Különösen jelentős kárt okozó csalás és más bűncselekmények gyanújával indított nyomozást a Budapesti Nyomozó Ügyészség a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének feljelentése alapján egy műtrágya gyártásával és kereskedelmével foglalkozó vállalat irányítója és az ugyanazon a cégcsoporton belüli másik cég ügyvezetője ellen. Az egyik gyanúsítottat még ma letartóztathatják, ha a bíróság is így dönt.

Az ügyészség részletekben nem túl gazdag, a gyanúsítottakat vagy az érintett cégeket körül nem író közleménye szerint a két gyanúsított még 2009-ben állapodtak meg abban, hogy a cégcsoport több milliárd forintos banki tartozását újabb hitel felhasználásával fizetik vissza úgy, hogy az újabb hitelre egy másik bank vállal garanciát.

2010 márciusában ezért forgóeszköz-finanszírozásra újabb hitelt vettek fel az eredeti hitelt nyújtó banktól, amihez a másiktól úgy szereztek bankgaranciát, hogy, legalábbis a gyanú szerint, a hitelcélt és a felhasználást tekintve valótlan adatokat adtak meg és hamis okiratokat, például a biztosítékként megjelölt ingatlanok valótlan értékbecslését adták meg.

Ezzel az ügyészség szerint mind a garanciát, mind a hitelt adó bankot megtévesztették.