A legnagyobb kínai bank segíthetett tisztára mosni a kínai maffia pénzét Olaszországban

Az olasz ügyészség közel 300 ember és a Bank of China olasz kirendeltsége ellen indít vizsgálatot, pénzmosás vádjával. A gyanú szerint 4,5 milliárd eurónyi összeg vándorolt Olaszországból Kínába nem jogszerű körülmények között, meglehetősen piszkos forrásokból. Prostitúció, pénzhamisítás, adóelkerülés és rabszolgamunka is eredete volt e pénznek.

A Bank of China milánói fiókjának négy vezetője is érintett a vádakban. A 4,5 milliárd euró közel fele 2007 és 2010 között vándorolhatott ki Olaszországból. A bank mindezért cserébe 758 ezer eurót kaphatott. Több millió tranzakcióról van szó.

Egyelőre sem a bank, sem a kínai kormány nem kommentálta a vádakat.

Olaszországban ezeknek az üzleteknek köszönhetően tarthatja fenn működését a kínai maffia, ami többek között kínai bevándorlók rabszolga-közeli szinten történő foglalkoztatásából termel bevételt. (BBC)

Uralkodj magadon!
Új kommentelési szabályok vannak 2016. január 21-től. Itt olvashatod el, hogy mik azok, és itt azt, hogy miért vezettük be őket.