Kétszázmilliárd forintnyi pénzmosást akadályoztak meg a magyar hatóságok

Közel kétszázmilliárd forint átutalást állítottak meg Magyarországon 2015-ben a pénzmosás elleni rendelkezések miatt a hatóságok a korábbiakhoz képest, írja a Hungarian Times a NAV adataira hivatkozva.

Naponta átlagosan 23, azaz az év egészében közel 8400 jelzést kaptak szokatlan ügyelekről – főleg bankoktól és befektetési szolgáltatóktól, de pénzváltóktól és könyvelőktől, és ügyvédektől is –, de azt nem mondta el a NAV, hogy ezek mekkora részében intézkedett a hivatal szervezetén belül működő, pénzmosás elleni iroda.

Próbáltak pénzt mosni forint mellett euróban, dollárban, svájci frankban, angol fontban és norvég koronában (!) is.

(Magyar Idők / MTI)

Uralkodj magadon!
Új kommentelési szabályok érvényesek 2019. december 2-től. Itt olvashatod el, hogy mik azok, és itt azt, hogy miért vezettük be őket.