Egy appon keresztül mosatták a pénzt a titkos ukrán megbízók.

Banki csalók áldozata lett a zalai férfi, aki kölcsön reményében adta meg számla- és kártyaadatait ismeretleneknek.

Közel kétszáz sertést vitt el, ezek többségét eladta, de párat megtartott magának.

Volt, aki 2,4 milliós „kauciót” is kifizetett ezért a pompás lehetőségért. Majdnem másfél milliárd forint a kár.

Strómanok által alapított gazdasági társaságoknak nyittattak euró- és forintszámlákat, majd ezeket adták oda ügyfeleiknek.

Hozzá köthető az a panamai cég, amelyé az a svájci bankszámla, amelyen a hűtlen kezeléssel vádolt államtitkár közreműködésével kifizetett milliárdok egy része landolt. Ügyvédje szerint a gyanúsítás „képtelenség”.

Többek között magáncélra használták a támogatásból vett Land Rovert Discovery és Ford Ranger terepjárót, a kutatásra vásárolt jachtot pedig turistáknak bérbe adták.

Azt hazudták az ügyfeleknek, hogy egy általuk kifejlesztett, automatizált informatikai rendszer választja ki a legideálisabb tranzakciót számukra, vagyis egy kereskedőrobot segít az ügyfeleknek minél nagyobb nyereséget elérni.

A vád szerint Gulnara Karimova kenőpénzt fogadott el az üzbég távközlési ágazathoz való hozzáférésért cserébe, a pénzt pedig svájci bankszámlákon keresztül mosta tisztára.

Ihor Kolomojszkij az elnök támogatója volt, útjaik azonban élesen elváltak.

Ricardo Martinelli indulása a jövő évi választáson nehézségekbe ütközhet, pedig már be is jelentette, hogy szeretne visszatérni a posztra.

7000 forintnyi Dogecoint is.

20 millió dollár kenőpénz elfogadásával gyanúsítják.

Az Egyesült Államok szerint Claudia Díaz, akit Chávez egykor Venezuela nemzeti kincsének nevezett, több millió korrupcióból származó dollárt mosott tisztára.

Szergej Roldugin 2014 és 2016 között 50 millió dollárt helyezett el svájci számlákon anélkül, hogy megmagyarázta volna, honnan származik a pénz.