Az egyik kulcsfigura az oroszországi születésű ukrán állampolgár, George Rossi.

Fiktív alkalmazottaknak utalt ki pénzeket, ebben a férje is segítette. 50 embert hallgattak ki pénzmosás gyanújával. Egy kisebb jachtot is lefoglaltak a rendőrök.

Jövő héten döntenek.

A párt törölte a regisztrációját.

Egy appon keresztül mosatták a pénzt a titkos ukrán megbízók.

Banki csalók áldozata lett a zalai férfi, aki kölcsön reményében adta meg számla- és kártyaadatait ismeretleneknek.

Közel kétszáz sertést vitt el, ezek többségét eladta, de párat megtartott magának.

Volt, aki 2,4 milliós „kauciót” is kifizetett ezért a pompás lehetőségért. Majdnem másfél milliárd forint a kár.

Strómanok által alapított gazdasági társaságoknak nyittattak euró- és forintszámlákat, majd ezeket adták oda ügyfeleiknek.

Hozzá köthető az a panamai cég, amelyé az a svájci bankszámla, amelyen a hűtlen kezeléssel vádolt államtitkár közreműködésével kifizetett milliárdok egy része landolt. Ügyvédje szerint a gyanúsítás „képtelenség”.

Többek között magáncélra használták a támogatásból vett Land Rovert Discovery és Ford Ranger terepjárót, a kutatásra vásárolt jachtot pedig turistáknak bérbe adták.

Azt hazudták az ügyfeleknek, hogy egy általuk kifejlesztett, automatizált informatikai rendszer választja ki a legideálisabb tranzakciót számukra, vagyis egy kereskedőrobot segít az ügyfeleknek minél nagyobb nyereséget elérni.

A vád szerint Gulnara Karimova kenőpénzt fogadott el az üzbég távközlési ágazathoz való hozzáférésért cserébe, a pénzt pedig svájci bankszámlákon keresztül mosta tisztára.

Ihor Kolomojszkij az elnök támogatója volt, útjaik azonban élesen elváltak.

Ricardo Martinelli indulása a jövő évi választáson nehézségekbe ütközhet, pedig már be is jelentette, hogy szeretne visszatérni a posztra.