A portugál hatóságok szerint az adócsalás miatt elítélt Joao Rendeiro luxushotelekben húzta meg magát, és drága technológiákkal álcázta kommunikációját.

Évekig hordhatták a katonai teherszállító repülők a szajrét Portugáliába a Közép-afrikai Köztársaságból, hiszen azokon a gépeken nem ellenőrizték a poggyászokat. A portugál rendőrség egy monstre műveletben csapott le a hálózatra, melynek vezetője korábban őrmester volt.

Egyre rosszabb a közbiztonság a betörések és a bandaháborúk miatt, a festői Marbellán mégis sok milliárdos érzi magát otthon. Nemrég egy külföldi kormányfő rokonainak vagyonát zárolták itt.

Pénzmosás és illegális ingatlanvásárlás is szerepel a Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészség vádiratában. A vádlott az Orbán-kormány vendége Budapesten.

Eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból autóba rejtve, majd bankszámlákat nyitottak, és a több milliárd forintnyi pénzt kínai cégek számláira utalták át.

José Sócratest az ügyészség korrupció miatt is felelősségre akarta vonni.

A rendőrség szerint a nő külföldi ismerőse kérésére nyitott számlákat, a bankkártyákat többnyire Ghánába küldte. Neki is csurrant-cseppent.

A bankjegyeket műanyag hordókban elásták, a pénz egy részéből sporteseményekre fogadtak, szlovákiai kaszinókban próbáltak szerencsét, drág autót vettek és hiteleket törlesztettek. Több mint 60 milliónyi elázott bankjegyet pedig beváltottak.

A politikus júniusi őrizetbe vételéig az országot 26 éve irányító Lukasenka legfőbb kihívójának számított az idei elnökválasztáson, de az indulását a hatalom megakadályozta. Az elnök aztán el is csalta a választást.

Kiszivárgott több mint kétezer titkos banki jelentés gyanús pénzmogásokról. A Direkt36 egy nemzetközi tényfeltáró csapat tagjaként hozzáfért ezekhez, és így talált rá az MKB Bank egyik problémás utalásokat bonyolító ügyfelére.

Az Interpol gyanúja szerint túlárazott koronavírusos védőfelszerelésekért fizettek egy svájci cégnek, mely mögött egy gyanús albán-olasz férfi állt magyar bankszámlákkal.

A phenjani állami bank az érintett személyekkel összejátszva mintegy 250 fedőcéget hozott létre és más bankok révén legalább 2,5 milliárd dollárt utaltatott át a cégeken keresztül illegális módon, megkerülve az amerikai szankciókat.

Változik a büntető törvénykönyv.

A vád szerint a 73 éves amerikai professzor túlságosan közel került a szakterületéhez.

Pénzmosással vádolják a korrupcióellenes szervezetét.