A legnagyobb svéd bank is belekerült a Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási botrányába
Az SVT szerint a Swedbanknál kb. 4 milliárd eurónak megfelelő összeget mostak tisztára Észtországban működő leánycégén keresztül.
2019. február 20.
2019. február 14.
Szaúd-Arábia nem boldog, hogy az Európai Bizottság a gyanúsan pénzt mosó és terrort finanszírozó országok között listázta őket
Rijád szerint ők sokat tesznek azért, hogy ne gondolják róluk ezt a világban.
2019. január 9.
Több száz, pénzmosásban érintett ügyfél nevét tartalmazó listát szerezhetett meg a német rendőrség a Deutsche Bank székházának megszállásakor
A listán szereplő, a gyanú szerint a Panama Iratokban érintett ügyfelek többsége nem német.
2018. december 20.
Tíz embert vettek őrizetbe a 200 milliárd (!) dolláros pénzmosási ügyben
Az észt hatóságok csaptak le a Danske Bank korábbi alkalmazottaira.
2018. december 13.
Irdatlan pénzt moshattak tisztára oroszok a legnagyobb dán bankban, és éveken át senki nem tett semmit ellene
Minden idők egyik legnagyobb, 200 milliárd eurós pénzmosási botrányához asszisztált a Danske Bank. Amíg dőlt a pénz, senkit nem zavart igazán, hogy homályos forrásból utalgatják az eurómilliókat. Egy szupersztár bankvezér és egy bátor szivárogtató a főszereplője a történetnek.
2018. november 29.
A német rendőrség a Panama-iratok nyomán razziát tartott a Deutsche Bank irodáiban
A gyanú szerint a cégcsoport egyes dolgozói segítettek ügyfeleknek offshore cégeket alapítani adóparadicsomokban, és bűncselekményekből származó pénzt segítettek tisztára mosni.
2018. november 24.
Pénzmosással vádolják a holland férfit, akinek 350 ezer euró volt a mosógépébe gyömöszölve
Szó szerint vehette a dolgokat.
2018. november 23.
Mosógépben mosta tisztára a pénzt
110 millió forintnak megfelelő eurót találtak az amszterdami rendőrök a dobban.
2018. november 22.
Már pénzmosással és tiltott pártfinanszírozással is vádolják Nikola Gruevszkit Macedóniában
A nálunk menedékjogot kapott politikus ellen újabb két pontban emeltek vádat otthon, így már hat eljárás zajlik ellene.
2018. október 16.
Franciaországban kastélyt, Rolls-Royce-ot és Dali-képeket vásárolt a dajdajozó ukrán halott
De a végén elkapta az Europol, mert igazából korrupt, pénzmosó álhalott volt.
2018. október 5.
Egy pakisztáni nyomornegyed fagylaltárusa megtudta, hogy hónapokon át 5,1 milliárd forintnyi rúpia volt a számláján
Pénzmosáshoz használhatták a személyazonosságát.
2018. szeptember 26.
Biztonsági kockázatnak ítélték Svájcban Roman Abramovicsot
A hatóságok megtagadták a letelepedési engedélyt az egyik legismertebb orosz oligarchától.
2018. augusztus 3.
100 milliós pénzmosással vádolnak egy férfit
Amerikai és kanadai cégeket húztak le.
2018. július 4.
Nyolc milliárd dollárt moshattak tisztára oroszok a legnagyobb dán bank észt leánybankjánál
A korábban sejtettnél is sokkal durvább pénzmosási ügy zajlott a Danske Bank észt fiókjaiban.
2018. június 3.
Nagy-Britannia eddig tapsikolva fogadta az orosz oligarchák milliárdjait, és most nem tud szabadulni tőlük
Miután Moszkva idegmérget használt egy angol kisvárosban, az évtizedeken át tétlen politikusok próbálnak fellépni a látványos orosz nyomulás ellen. De a tisztára mosott pénznek nincsen szaga.
2018. május 21.
A brit parlament jelentése szerint nemzetbiztonsági probléma az országban átmosott orosz pénz mennyisége
Külföldi személyek havi minimum egymilliárd fontnyi korrupciós pénzt moshatnak tisztára Nagy-Britanniában, ennek több mint fele Oroszországból jöhet.
2018. május 1.
Kiszabadult az előzetesből a pénzmosással vádolt perui exelnök
Az alkotmánybíróság szerint Ollanta Humala és neje valószínűleg nem fogja elhagyni az országot, így nincs ok a szabadságuk korlátozására.
2018. március 29.
Azután kapta meg magyar letelepedési engedélyét a szír diktátor pénzembere, hogy az amerikaiak tiltólistára tették
Nem tervezik a 444 és Direkt36 cikkében megnevezett két szír állampolgár magyar papírjainak visszavonását, erről tájékoztatta Bevándorlási Hivatal vezetője Demeter Márta LMP-s képviselőt.
2018. március 27.
Az MKB Bank rágalmazás miatt büntetőfeljelentést tesz a Magyar Nemzet ellen
A lap szerint az FBI-nak az a gyanúja, hogy több bankból, például az MKB-ból vehettek fel készpénzben, alkalmanként pár millió eurós összegben kormánypárti politikusoknak visszaosztott jutalékot nyertes EU-pályázatok után.
Összehívták a nemzetbiztonsági bizottságot az FBI magyarokkal szembeni nyomozása és az orosz diplomata kiutasítása miatt
Jó esély van arra, hogy a Fidesz-KDNP csütörtökön megint ellehetetleníti az ülést, így továbbra sem lesz rálátása a Parlamentnek a titkosszolgálatok munkájába.
2018. március 26.
MNB: A Magyar Nemzet cikke veszélyezteti a pénzügyi stabilitást
A jegybank szerint 1300 milliárd forint lenyúlásáról beszélni megingathatja a bizalmat a magyar pénzügyi rendszerben.
A rendőrség nem tud arról, hogy az FBI-nál lenne a férfi, akit pénzmosással gyanúsítanak
És akiről a Magyar Nemzet azt írta, komoly szerepe lehetett az itthon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában.
Egy magyar gyémántkereskedő volt az a férfi, aki az FBI-nak beszélt az ellopott uniós pénzek tisztára mosásáról
Egy tavaly felszámolt banda tagja lehetett.
Magyar Nemzet: Az FBI őriz egy magyar férfit, aki az itthon ellopott uniós pénzeket segített külföldre vinni
Bevették a tanúvédelmi programjukba. A magyar hatóságoknak is jelezték az ügyet, de azok nem kezdtek nyomozni.
2017. december 1.
18 milliárd forintnyi drogpénzt moshatott tisztára egy nemzetközi bűnszervezet Magyarországon
36 ember ellen emeltek vádat: a kolumbiai drogok eladása után autókkal hordták vissza a készpénzt Magyarországra Nyugat-Európából.
2017. november 30.
Az aranykereskedő Erdogan ellen is terhelő vallomást tett
Több török volt tisztségviselőt is megvádoltak egy New York-i törvényszéki eljárásban az Irán elleni amerikai szankciók kijátszásával. A török-iráni Reza Zarrab azt állítja, Erdogan személyesen engedélyezett tranzakciókat Teheránnal.
2017. november 29.
Több tízmillió dollárral vesztegette meg Erdogan egyik miniszterét egy aranykereskedő
Reza Zarrab egy amerikai bíróságon tett a török kormányra nézve nagyon ciki vallomást.
2017. október 24.
A NAV az Ozora Fesztivál szervezőinél tartott ellenőrzést
A 24.hu szerint a nyomozóknak egy korábbi, lezárt évad elszámolásával vannak gondjaik.
2017. augusztus 28.
Ha valakit gyanúsnak talál a kaszinó, attól megtagadhatja a nyeremény kifizetését
Ez áll a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezetében.
2017. március 20.
Több mint 700 millió dollárt mosott tisztára londoni bankokon keresztül az orosz politikai elit
Lettországi és moldáviai nyomozásokon keresztül jutottak és vizsgáltak át több mint 70 ezer banki tranzakciót.
2017. január 18.
156 milliárd forintot mostak tisztára törvényesen a bűnözőknek fenntartott állami bankszámlán
Megszűnik a stabilitás megtakarítási számla, de helyette lesz más módja annak, hogy a bűnözők legálisan mossák tisztára a pénzüket.
2016. december 30.
Egy fővárosi cég 150 millió forintos átutalását térítette el két csaló
Állítólag úgy meghekkelték a rendszert, hogy nem a NAV-nak, hanem az ő számlájukra ment a hatalmas összeg. A huszonéves olasz állampolgárokat egy budapesti bankban kapcsolták le, amikor fel akarták venni a summát.
2016. november 30.
Az Európai Tanács szerint Magyarországon nem üldözik eléggé a pénzmosást
Bár növekszik az eljárások száma, még mindig nagyon kevésszer csapnak az igazi bűnözők kezére a magyar hatóságok.
2016. november 26.
D. Jenő több százmillió forintot próbált tisztára mosni
És sikerült? Nem, előzetesben van már.
2016. október 25.
Könyv jelenik meg Orbán terrorizmus pénzelése miatt körözött szaúdi szomszédjáról
Ghaith Pharaon egykori bankja, a BCCI olyan bűnözőknek és diktátoroknak mosott pénzt, mint Oszama Bin Laden vagy Szaddám Huszein.
2016. szeptember 7.
Hatalmas korrupciós botrányt robbantott ki az al-Jazeera a Maldív-szigeteken
Szatyrokban hordták a pénzt az elnöknek az arab csatorna dokumentumfilmje szerint.
2016. július 21.
Azt nem tudom, hogy Kijev volt polgármesterének fia tényleg pénzt mosott-e, de az tuti, hogy nagyon jól ment neki.
Egy videót tett közzé a rendőrség a letartóztatásról.
2016. június 20.
Vádemelés a Fortress-es piramisjáték ügyében
Az 52 éves vádlott azt hazudta, hogy egy nagy, nemzetközi befektetőcége van. 2072 embert sikerült átvernie.
2016. május 12.
Így néz ki egy pénzmosó szett
Lopott pénzt elrejteni igyekvő politikusok, figyelem! Négy dunántúli férfi 2013-tól kezdve pénzt csalt el, összesen nagyjából egymillió eurót, amit aztán kínai számlákra utaltak; ennek során kamu cégeket hoztak létre, hogy elleplezzék a pénz eredetét. De nem csinálták elég jól, mert a rendőrség elkapta őket. (Police)
2016. február 23.
Kétszázmilliárd forintnyi pénzmosást akadályoztak meg a magyar hatóságok
És ez csak az, amit megakadályoztak. Bűnhullám van.
2016. február 12.
Az EU-s pénzügyminisztereknek elegük van az 500 eurós bankjegyből
Többet segít a terroristáknak, mint amennyi gazdasági haszna van, végre be is vonhatják.
2016. február 9.
Sopronban akartak pénzt mosni, hamis útlevéllel
Egy ismeretlen nő és férfi 2015. szeptember 14-én számlákat nyitottak soproni bankokban, de hamis útlevéllel igazolták magukat. A számlákra többször érkeztek utalások külföldről úgy, hogy a pénz utalását végző cégeket átverték. A rendőrség keresi őket. (police.hu)
2016. február 8.
Bűnöző vagy, és nehezen férsz hozzá a pénzedhez? Az állam segít!
Eddig 91 milliárd forintot mostak tisztára az állami Stabilitás Megtakarítási Számlán.
2015. december 22.
Elmélyítik a Deutsche Bank oroszországi nyomozását
Mert a belső vizsgálat szerint a korábban számolt 6 milliárd dollár helyett inkább 10 milliárdot mozgathattak úgy, hogy az felkeltette a pénzmosás gyanúját. Minderről itt írtunk. (FT)
2015. október 13.
Ötmilliárd forintot mosott tisztára a bűnbanda
Harminchárom gyanúsítottja van a hatalmas összegű csalásnak. Emellett a NAV által lefülelt társaság három hónap alatt 400 millió forint értékben adott el csempészcigit.
2015. augusztus 4.
Az amerikai hatóságok vizsgálják a Deutsche Bank orosz üzleteit
A gyanú szerint trükkös ügyletekkel tették lehetővé, hogy orosz ügyfeleik a hatóságok értesítése nélkül mozgathassák pénzeiket.
2015. július 13.
Kihallgatásra ment a román kormányfő
A korrupcióellenes ügyészség okirat-hamisítás, pénzmosás és adócsalás gyanújával indított vizsgálatot ellene.
2015. július 9.
Tényleg zseniális, ahogy a kormány segít a bűnözőknek pénzt mosni
Nem a külföldre menekített pénzeket hozzák haza, hanem a hazai bűnözők fehérítik ki a pénzüket, mielőtt külföldre vinnék. Így segít a bűnözőkön a Stabilitási Megtakarítási Számla.
2015. február 18.
Átkutatják a HSBC genfi irodáit a rendőrök
Szerda reggel indult el az akció, amire svájci ügyészség adta ki az engedélyt. A vád szerint a brit óriásbank pénzmosást és adóelkerülést segített elő, most bűnügyi szakaszba a pénzmosás vádja került, ezek után lepték el a hatóságok az irodákat. Az ügyről sokkal részletesebben itt írtunk. (AFP, BI)
2015. február 3.
Őrizetbe vették a román média legfőbb urát
Adrian Sarbut ma rendőrök vitték kihallgatásra a legfőbb ügyészségre, ami várhatóan az előzetes letartóztatását is kezdeményezni fogja. Románia első sajtómágnását, a piacvezető román tévécsatorna, a Pro TV és a Mediafax hírügynökség alapítóját gazdasági bűncselekményekre (adócsalás, sikkasztás, pénzmosás) való felbujtással gyanúsítják. Állítólag fantomcégek tucatjait hozta létre olyan strómanok nevében, hogy az újságíróikat a fantomcégeken keresztül szerzői jogi szerződésekkel fizesse, ahelyett, hogy alkalmazná őket. Sarbu szerint politikai leszámolás zajlik, Victor Ponta kormányfő vezetésével. (MTI)