Az Interpol gyanúja szerint túlárazott koronavírusos védőfelszerelésekért fizettek egy svájci cégnek, mely mögött egy gyanús albán-olasz férfi állt magyar bankszámlákkal.
A phenjani állami bank az érintett személyekkel összejátszva mintegy 250 fedőcéget hozott létre és más bankok révén legalább 2,5 milliárd dollárt utaltatott át a cégeken keresztül illegális módon, megkerülve az amerikai szankciókat.
Változik a büntető törvénykönyv.
A vád szerint a 73 éves amerikai professzor túlságosan közel került a szakterületéhez.
Pénzmosással vádolják a korrupcióellenes szervezetét.
A Bizottság szerint „átláthatatlanul és ellenőrizetlenül ömlik be és folyik el a pénz” ezeken a területeken.
Riza Azizt Malajziában kapcsolták le.
Vagy mégse siessenek annyira, mert az Országgyűlés ma talán három hónappal meghosszabbítja az adategyeztetés határidejét.
A Swedbank belső vizsgálata után az észt kirendeltség két vezetőjét függesztették fel.
Belengettek egy állami pályázatot, egyikük minisztériumi osztályvezetőjének adta ki magát.
Egy magyar banki alkalmazott segített nekik.
Internetes csalásokból származott a pénz, éltek, mint Marci Hevesen.
Sötét képet fest a bank kiszivárgott belső jelentése. Közben az amerikai törvényhozás bekérte tőlük a Trump-dossziékat.
Azt javasolják, hogy az Európai Bizottság kezdjen el létrehozni egy európai pénzügyi rendőrséget és pénzügyi információs egységet, és állítson fel egy európai pénzmosás elleni szervezetet.
A stabilitás megtakarítási számlákra 2014 óta a szürke- és feketegazdaságból származó pénzeket tehették be, most kezdenek el lejárni, így már adómentesen ki lehet ezeket venni.
Az SVT szerint a Swedbanknál kb. 4 milliárd eurónak megfelelő összeget mostak tisztára Észtországban működő leánycégén keresztül.
Rijád szerint ők sokat tesznek azért, hogy ne gondolják róluk ezt a világban.
A listán szereplő, a gyanú szerint a Panama Iratokban érintett ügyfelek többsége nem német.
Az észt hatóságok csaptak le a Danske Bank korábbi alkalmazottaira.
Minden idők egyik legnagyobb, 200 milliárd eurós pénzmosási botrányához asszisztált a Danske Bank. Amíg dőlt a pénz, senkit nem zavart igazán, hogy homályos forrásból utalgatják az eurómilliókat. Egy szupersztár bankvezér és egy bátor szivárogtató a főszereplője a történetnek.
A gyanú szerint a cégcsoport egyes dolgozói segítettek ügyfeleknek offshore cégeket alapítani adóparadicsomokban, és bűncselekményekből származó pénzt segítettek tisztára mosni.
Szó szerint vehette a dolgokat.
110 millió forintnak megfelelő eurót találtak az amszterdami rendőrök a dobban.
A nálunk menedékjogot kapott politikus ellen újabb két pontban emeltek vádat otthon, így már hat eljárás zajlik ellene.
De a végén elkapta az Europol, mert igazából korrupt, pénzmosó álhalott volt.
Pénzmosáshoz használhatták a személyazonosságát.
A hatóságok megtagadták a letelepedési engedélyt az egyik legismertebb orosz oligarchától.
Amerikai és kanadai cégeket húztak le.
A korábban sejtettnél is sokkal durvább pénzmosási ügy zajlott a Danske Bank észt fiókjaiban.
Miután Moszkva idegmérget használt egy angol kisvárosban, az évtizedeken át tétlen politikusok próbálnak fellépni a látványos orosz nyomulás ellen. De a tisztára mosott pénznek nincsen szaga.
Külföldi személyek havi minimum egymilliárd fontnyi korrupciós pénzt moshatnak tisztára Nagy-Britanniában, ennek több mint fele Oroszországból jöhet.
Az alkotmánybíróság szerint Ollanta Humala és neje valószínűleg nem fogja elhagyni az országot, így nincs ok a szabadságuk korlátozására.
Nem tervezik a 444 és Direkt36 cikkében megnevezett két szír állampolgár magyar papírjainak visszavonását, erről tájékoztatta Bevándorlási Hivatal vezetője Demeter Márta LMP-s képviselőt.
A lap szerint az FBI-nak az a gyanúja, hogy több bankból, például az MKB-ból vehettek fel készpénzben, alkalmanként pár millió eurós összegben kormánypárti politikusoknak visszaosztott jutalékot nyertes EU-pályázatok után.
Jó esély van arra, hogy a Fidesz-KDNP csütörtökön megint ellehetetleníti az ülést, így továbbra sem lesz rálátása a Parlamentnek a titkosszolgálatok munkájába.
A jegybank szerint 1300 milliárd forint lenyúlásáról beszélni megingathatja a bizalmat a magyar pénzügyi rendszerben.
És akiről a Magyar Nemzet azt írta, komoly szerepe lehetett az itthon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában.
Egy tavaly felszámolt banda tagja lehetett.
Bevették a tanúvédelmi programjukba. A magyar hatóságoknak is jelezték az ügyet, de azok nem kezdtek nyomozni.
36 ember ellen emeltek vádat: a kolumbiai drogok eladása után autókkal hordták vissza a készpénzt Magyarországra Nyugat-Európából.
Több török volt tisztségviselőt is megvádoltak egy New York-i törvényszéki eljárásban az Irán elleni amerikai szankciók kijátszásával. A török-iráni Reza Zarrab azt állítja, Erdogan személyesen engedélyezett tranzakciókat Teheránnal.
Reza Zarrab egy amerikai bíróságon tett a török kormányra nézve nagyon ciki vallomást.
A 24.hu szerint a nyomozóknak egy korábbi, lezárt évad elszámolásával vannak gondjaik.
Ez áll a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezetében.
Lettországi és moldáviai nyomozásokon keresztül jutottak és vizsgáltak át több mint 70 ezer banki tranzakciót.
Megszűnik a stabilitás megtakarítási számla, de helyette lesz más módja annak, hogy a bűnözők legálisan mossák tisztára a pénzüket.
Állítólag úgy meghekkelték a rendszert, hogy nem a NAV-nak, hanem az ő számlájukra ment a hatalmas összeg. A huszonéves olasz állampolgárokat egy budapesti bankban kapcsolták le, amikor fel akarták venni a summát.
Bár növekszik az eljárások száma, még mindig nagyon kevésszer csapnak az igazi bűnözők kezére a magyar hatóságok.
És sikerült? Nem, előzetesben van már.
Ghaith Pharaon egykori bankja, a BCCI olyan bűnözőknek és diktátoroknak mosott pénzt, mint Oszama Bin Laden vagy Szaddám Huszein.