pénzmosás

137 embert vert át egy több mint 20 fős internetes bűnbanda

A rendőrök két évig nyomoztak, pénzmosás és csalás miatt indult eljárás a bűnszervezet tagjai ellen.

Benics Márk
bűnügy

13 évet kapott Sojgu helyettese, az egyik legkorruptabb orosz tábornok

Mariupol újjáépítéséből is szétlophatta magát.

Kolozsi Ádám
külföld

Nyolc évet kapott első körben a dominikai csaló, aki a Karib-szigetekről irányított egy egész magyar bűnszervezetet

500 sértett, 1,2 milliárdos kár, kamu ingatlanhirdetések, számlacsalások: Dominik Cordinier álnevű T. Alex túlságosan hitt abban, hogy nincs kiadatási egyezmény.

Kolozsi Ádám
belföld

A Tate fivérek visszatértek Romániába

Ártatlanok, állítják, ezért nem futnak el az igazságszolgáltatás elől.

Botos Tamás
külföld

Jogerősen 5 év felfüggesztett kapott Koltai Róbert és Pogány Judit filmproducer fia

A filmgyártás során fiktív számlákat állítottak ki.

Fődi Kitti
bűnügy

BBC: Andrew Tate és a testvére elhagyták Romániát

A nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel és pénzmosással vádolt nőgyülőlő influenszer és testvére állítólag az Egyesült Államok felé vették az irányt.

Mészáros Juli
külföld

A pénzmosás miatt elfogott Alekszandr Vinnyiket engedi el az USA Marc Fogelért cserébe

A férfit még 2017-ben tartóztatták le Görögországban, de az Egyesült Államokban volt börtönben.

Székely Sarolta
külföld

A feleségével működtethetett korrupciós bűnszervezetet Tirana polgármestere

Mindkettőjüket őrizetbe vették.

Tóth-Szenesi Attila
külföld

Drogok, gyilkosság és emberrablás miatt elfogott magyar-mexikói testvérpárt fogtak el Magyarországon spanyol elfogatóparancs alapján

Elrendelték az ideiglenes átadási letartóztatásukat, de még nem tudni, kiadják-e őket Spanyolországnak. Az apjuk egy bűnszervezet vezetője, amiben nekik is fontos szerepük volt.

Haász János
belföld

30 országban jelen lévő óriás pénzmosó hálózatot lepleztek le, ami a gazdag oroszoknak segített elkerülni a szankciókat

Az egyik kulcsfigura az oroszországi születésű ukrán állampolgár, George Rossi.

Szily László
bűnügy

Félmilliárdot csalt el egy budapesti kórház HR-ese

Fiktív alkalmazottaknak utalt ki pénzeket, ebben a férje is segítette. 50 embert hallgattak ki pénzmosás gyanújával. Egy kisebb jachtot is lefoglaltak a rendőrök.

Mészáros Juli
bűnügy

Feketelistázhatja a terrorizmusfinanszírozás és a pénzmosás elleni nemzetközi szervezet Oroszországot

Jövő héten döntenek.

Benics Márk
külföld

Letartóztattak egy tiszást cigarettacsempészet miatt

A párt törölte a regisztrációját.

Bódog Bálint
belföld

Pénzmosás Vácon: 1,2 millió forint ment a kukába

Egy appon keresztül mosatták a pénzt a titkos ukrán megbízók.

Herczeg Márk
bűnügy

Hitel után kutatott a neten, pénzmosás lett belőle

Banki csalók áldozata lett a zalai férfi, aki kölcsön reményében adta meg számla- és kártyaadatait ismeretleneknek.

Rényi Pál Dániel
bűnügy