Pénzmosás és okirathamisítás miatt állítják bíróság elé a volt portugál kormányfőt
José Sócratest az ügyészség korrupció miatt is felelősségre akarta vonni.
2021. április 10.
2021. március 5.
50 millió forint tisztára mosásában vehetett részt egy 69 éves, Tolna megyei nő
A rendőrség szerint a nő külföldi ismerőse kérésére nyitott számlákat, a bankkártyákat többnyire Ghánába küldte. Neki is csurrant-cseppent.
2021. február 15.
Félmilliárdos pénzmosásért ítéltek el négy embert Miskolcon
A bankjegyeket műanyag hordókban elásták, a pénz egy részéből sporteseményekre fogadtak, szlovákiai kaszinókban próbáltak szerencsét, drág autót vettek és hiteleket törlesztettek. Több mint 60 milliónyi elázott bankjegyet pedig beváltottak.
2020. november 24.
Fehéroroszországban pénzmosás címén vádat emeltek az ellenzéki elnökjelölt, Viktar Babarika ellen
A politikus júniusi őrizetbe vételéig az országot 26 éve irányító Lukasenka legfőbb kihívójának számított az idei elnökválasztáson, de az indulását a hatalom megakadályozta. Az elnök aztán el is csalta a választást.
2020. szeptember 20.
Titkos iratok mutatják, hogyan bújt el magyar bankja mögött egy gyanús ügyleteket bonyolító offshore cég
Kiszivárgott több mint kétezer titkos banki jelentés gyanús pénzmogásokról. A Direkt36 egy nemzetközi tényfeltáró csapat tagjaként hozzáfért ezekhez, és így talált rá az MKB Bank egyik problémás utalásokat bonyolító ügyfelére.
2020. június 16.
A zimbabwei kormány kétmillió dollárt próbálhatott meg tisztára mosni Magyarországon
Az Interpol gyanúja szerint túlárazott koronavírusos védőfelszerelésekért fizettek egy svájci cégnek, mely mögött egy gyanús albán-olasz férfi állt magyar bankszámlákkal.
2020. május 29.
Washington észak-koreai és kínai személyek ellen emelt vádat
A phenjani állami bank az érintett személyekkel összejátszva mintegy 250 fedőcéget hozott létre és más bankok révén legalább 2,5 milliárd dollárt utaltatott át a cégeken keresztül illegális módon, megkerülve az amerikai szankciókat.
2020. április 18.
Luxemburg nem lesz többé a pénzmosás európai fellegvára
Változik a büntető törvénykönyv.
2019. november 19.
A drogcsempészetet és a szervezett bűnözést kutatta, letartóztatták pénzmosásért
A vád szerint a 73 éves amerikai professzor túlságosan közel került a szakterületéhez.
2019. augusztus 8.
Az orosz hatóságok befagyasztották az ellenzéki Alekszej Navalnij alapítványának bankszámláit
Pénzmosással vádolják a korrupcióellenes szervezetét.
2019. július 24.
Az EU a korrupciógyanús szektorok közé sorolta a futballt és a letelepedési kötvények körüli bizniszelést
A Bizottság szerint „átláthatatlanul és ellenőrizetlenül ömlik be és folyik el a pénz” ezeken a területeken.
2019. július 4.
150 millió dolláros pénzmosás miatt vették őrizetbe a Wall Street farkasának producerét
Riza Azizt Malajziában kapcsolták le.
2019. június 25.
Siessenek, már csak egy napjuk van adatokat egyeztetni a bankjukkal
Vagy mégse siessenek annyira, mert az Országgyűlés ma talán három hónappal meghosszabbítja az adategyeztetés határidejét.
2019. június 18.
Elkezdtek hullani a fejek a legnagyobb svéd banknál, ahol évekig engedhették az oroszok gigantikus pénzmosását
A Swedbank belső vizsgálata után az észt kirendeltség két vezetőjét függesztették fel.
2019. június 14.
Több száz millió forintot csaltak ki egy fehérvári vállalkozótól, majd fukszra, Audira és festményekre költötték
Belengettek egy állami pályázatot, egyikük minisztériumi osztályvezetőjének adta ki magát.
2019. május 24.
Magyarországon mosta tisztára a pénzét az osztrák nyerőgépmaffia
Egy magyar banki alkalmazott segített nekik.
2019. május 17.
Több százmilliót moshatott tisztára két szolnoki férfi
Internetes csalásokból származott a pénz, éltek, mint Marci Hevesen.
2019. április 18.
A Deutsche Bank vezetői is tudják, hogy a tisztára mosott orosz pénzek miatt megüthetik a bokájukat
Sötét képet fest a bank kiszivárgott belső jelentése. Közben az amerikai törvényhozás bekérte tőlük a Trump-dossziékat.
2019. március 26.
Az EP különbizottsága szerint adóparadicsom-szerűen működik 7 EU-s ország, köztük Magyarország
Azt javasolják, hogy az Európai Bizottság kezdjen el létrehozni egy európai pénzügyi rendőrséget és pénzügyi információs egységet, és állítson fel egy európai pénzmosás elleni szervezetet.
Több mint 2100 számlán 160 milliárd forintot mostak tisztára Magyarországon
A stabilitás megtakarítási számlákra 2014 óta a szürke- és feketegazdaságból származó pénzeket tehették be, most kezdenek el lejárni, így már adómentesen ki lehet ezeket venni.
2019. február 20.
A legnagyobb svéd bank is belekerült a Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási botrányába
Az SVT szerint a Swedbanknál kb. 4 milliárd eurónak megfelelő összeget mostak tisztára Észtországban működő leánycégén keresztül.
2019. február 14.
Szaúd-Arábia nem boldog, hogy az Európai Bizottság a gyanúsan pénzt mosó és terrort finanszírozó országok között listázta őket
Rijád szerint ők sokat tesznek azért, hogy ne gondolják róluk ezt a világban.
2019. január 9.
Több száz, pénzmosásban érintett ügyfél nevét tartalmazó listát szerezhetett meg a német rendőrség a Deutsche Bank székházának megszállásakor
A listán szereplő, a gyanú szerint a Panama Iratokban érintett ügyfelek többsége nem német.
2018. december 20.
Tíz embert vettek őrizetbe a 200 milliárd (!) dolláros pénzmosási ügyben
Az észt hatóságok csaptak le a Danske Bank korábbi alkalmazottaira.
2018. december 13.
Irdatlan pénzt moshattak tisztára oroszok a legnagyobb dán bankban, és éveken át senki nem tett semmit ellene
Minden idők egyik legnagyobb, 200 milliárd eurós pénzmosási botrányához asszisztált a Danske Bank. Amíg dőlt a pénz, senkit nem zavart igazán, hogy homályos forrásból utalgatják az eurómilliókat. Egy szupersztár bankvezér és egy bátor szivárogtató a főszereplője a történetnek.
2018. november 29.
A német rendőrség a Panama-iratok nyomán razziát tartott a Deutsche Bank irodáiban
A gyanú szerint a cégcsoport egyes dolgozói segítettek ügyfeleknek offshore cégeket alapítani adóparadicsomokban, és bűncselekményekből származó pénzt segítettek tisztára mosni.
2018. november 24.
Pénzmosással vádolják a holland férfit, akinek 350 ezer euró volt a mosógépébe gyömöszölve
Szó szerint vehette a dolgokat.
2018. november 23.
Mosógépben mosta tisztára a pénzt
110 millió forintnak megfelelő eurót találtak az amszterdami rendőrök a dobban.
2018. november 22.
Már pénzmosással és tiltott pártfinanszírozással is vádolják Nikola Gruevszkit Macedóniában
A nálunk menedékjogot kapott politikus ellen újabb két pontban emeltek vádat otthon, így már hat eljárás zajlik ellene.
2018. október 16.
Franciaországban kastélyt, Rolls-Royce-ot és Dali-képeket vásárolt a dajdajozó ukrán halott
De a végén elkapta az Europol, mert igazából korrupt, pénzmosó álhalott volt.
2018. október 5.
Egy pakisztáni nyomornegyed fagylaltárusa megtudta, hogy hónapokon át 5,1 milliárd forintnyi rúpia volt a számláján
Pénzmosáshoz használhatták a személyazonosságát.
2018. szeptember 26.
Biztonsági kockázatnak ítélték Svájcban Roman Abramovicsot
A hatóságok megtagadták a letelepedési engedélyt az egyik legismertebb orosz oligarchától.
2018. augusztus 3.
100 milliós pénzmosással vádolnak egy férfit
Amerikai és kanadai cégeket húztak le.
2018. július 4.
Nyolc milliárd dollárt moshattak tisztára oroszok a legnagyobb dán bank észt leánybankjánál
A korábban sejtettnél is sokkal durvább pénzmosási ügy zajlott a Danske Bank észt fiókjaiban.
2018. június 3.
Nagy-Britannia eddig tapsikolva fogadta az orosz oligarchák milliárdjait, és most nem tud szabadulni tőlük
Miután Moszkva idegmérget használt egy angol kisvárosban, az évtizedeken át tétlen politikusok próbálnak fellépni a látványos orosz nyomulás ellen. De a tisztára mosott pénznek nincsen szaga.
2018. május 21.
A brit parlament jelentése szerint nemzetbiztonsági probléma az országban átmosott orosz pénz mennyisége
Külföldi személyek havi minimum egymilliárd fontnyi korrupciós pénzt moshatnak tisztára Nagy-Britanniában, ennek több mint fele Oroszországból jöhet.
2018. május 1.
Kiszabadult az előzetesből a pénzmosással vádolt perui exelnök
Az alkotmánybíróság szerint Ollanta Humala és neje valószínűleg nem fogja elhagyni az országot, így nincs ok a szabadságuk korlátozására.
2018. március 29.
Azután kapta meg magyar letelepedési engedélyét a szír diktátor pénzembere, hogy az amerikaiak tiltólistára tették
Nem tervezik a 444 és Direkt36 cikkében megnevezett két szír állampolgár magyar papírjainak visszavonását, erről tájékoztatta Bevándorlási Hivatal vezetője Demeter Márta LMP-s képviselőt.
2018. március 27.
Az MKB Bank rágalmazás miatt büntetőfeljelentést tesz a Magyar Nemzet ellen
A lap szerint az FBI-nak az a gyanúja, hogy több bankból, például az MKB-ból vehettek fel készpénzben, alkalmanként pár millió eurós összegben kormánypárti politikusoknak visszaosztott jutalékot nyertes EU-pályázatok után.
Összehívták a nemzetbiztonsági bizottságot az FBI magyarokkal szembeni nyomozása és az orosz diplomata kiutasítása miatt
Jó esély van arra, hogy a Fidesz-KDNP csütörtökön megint ellehetetleníti az ülést, így továbbra sem lesz rálátása a Parlamentnek a titkosszolgálatok munkájába.
2018. március 26.
MNB: A Magyar Nemzet cikke veszélyezteti a pénzügyi stabilitást
A jegybank szerint 1300 milliárd forint lenyúlásáról beszélni megingathatja a bizalmat a magyar pénzügyi rendszerben.
A rendőrség nem tud arról, hogy az FBI-nál lenne a férfi, akit pénzmosással gyanúsítanak
És akiről a Magyar Nemzet azt írta, komoly szerepe lehetett az itthon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában.
Egy magyar gyémántkereskedő volt az a férfi, aki az FBI-nak beszélt az ellopott uniós pénzek tisztára mosásáról
Egy tavaly felszámolt banda tagja lehetett.
Magyar Nemzet: Az FBI őriz egy magyar férfit, aki az itthon ellopott uniós pénzeket segített külföldre vinni
Bevették a tanúvédelmi programjukba. A magyar hatóságoknak is jelezték az ügyet, de azok nem kezdtek nyomozni.
2017. december 1.
18 milliárd forintnyi drogpénzt moshatott tisztára egy nemzetközi bűnszervezet Magyarországon
36 ember ellen emeltek vádat: a kolumbiai drogok eladása után autókkal hordták vissza a készpénzt Magyarországra Nyugat-Európából.
2017. november 30.
Az aranykereskedő Erdogan ellen is terhelő vallomást tett
Több török volt tisztségviselőt is megvádoltak egy New York-i törvényszéki eljárásban az Irán elleni amerikai szankciók kijátszásával. A török-iráni Reza Zarrab azt állítja, Erdogan személyesen engedélyezett tranzakciókat Teheránnal.
2017. november 29.
Több tízmillió dollárral vesztegette meg Erdogan egyik miniszterét egy aranykereskedő
Reza Zarrab egy amerikai bíróságon tett a török kormányra nézve nagyon ciki vallomást.
2017. október 24.
A NAV az Ozora Fesztivál szervezőinél tartott ellenőrzést
A 24.hu szerint a nyomozóknak egy korábbi, lezárt évad elszámolásával vannak gondjaik.
2017. augusztus 28.
Ha valakit gyanúsnak talál a kaszinó, attól megtagadhatja a nyeremény kifizetését
Ez áll a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezetében.
2017. március 20.
Több mint 700 millió dollárt mosott tisztára londoni bankokon keresztül az orosz politikai elit
Lettországi és moldáviai nyomozásokon keresztül jutottak és vizsgáltak át több mint 70 ezer banki tranzakciót.