pénzmosás
Több mint 350 millió forintot csalt el egy jogász jóhiszemű adósoktól
Sikkasztás, pénzmosás, hamis magánokiratok: 34 sértettet károsított meg, hat és fél évet kapott.
Bűnszervezetet működtető ausztrál jósnőt tartóztattak le, aki egy milliárdos érkezésével hitegette ügyfeleit
A szervezet csaknem 70 millió dolláros forgalmat bonyolított, és a nő elsősorban sebezhető anyagi helyzetben lévő ügyfeleket vett rá, hogy hiteleket vegyenek fel tőle.
Pénzmosással is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját
Az ügyészség szerint több mint 100 millió forintot keresett Juhász Péter Pál három nehéz sorsú lány prostitúcióra kényszerítésével, a pénzt pedig ingatlan és drága autók formájában rejtegette.
Eltiltották a választási részvételtől az egyik oroszbarát pártot Moldovában
Nemrég házkutatásokat tartottak a Moldova Szíve párt tagjainál, és szavazatvásárlás, illegális pártfinanszírozás és pénzmosás gyanúja merült fel.
Abramovicsot korrupció és pénzmosás gyanújával vizsgálják
A svájci szövetségi büntetőbíróság döntése értelmében több svájci bankszámlával kapcsolatos dokumentumokat adtak át Jersey ügyészségének kérésére, amely a milliárdos vagyonának eredetét vizsgálja.
137 embert vert át egy több mint 20 fős internetes bűnbanda
A rendőrök két évig nyomoztak, pénzmosás és csalás miatt indult eljárás a bűnszervezet tagjai ellen.
13 évet kapott Sojgu helyettese, az egyik legkorruptabb orosz tábornok
Mariupol újjáépítéséből is szétlophatta magát.
Nyolc évet kapott első körben a dominikai csaló, aki a Karib-szigetekről irányított egy egész magyar bűnszervezetet
500 sértett, 1,2 milliárdos kár, kamu ingatlanhirdetések, számlacsalások: Dominik Cordinier álnevű T. Alex túlságosan hitt abban, hogy nincs kiadatási egyezmény.
A Tate fivérek visszatértek Romániába
Ártatlanok, állítják, ezért nem futnak el az igazságszolgáltatás elől.
Jogerősen 5 év felfüggesztett kapott Koltai Róbert és Pogány Judit filmproducer fia
A filmgyártás során fiktív számlákat állítottak ki.
BBC: Andrew Tate és a testvére elhagyták Romániát
A nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel és pénzmosással vádolt nőgyülőlő influenszer és testvére állítólag az Egyesült Államok felé vették az irányt.
A pénzmosás miatt elfogott Alekszandr Vinnyiket engedi el az USA Marc Fogelért cserébe
A férfit még 2017-ben tartóztatták le Görögországban, de az Egyesült Államokban volt börtönben.
A feleségével működtethetett korrupciós bűnszervezetet Tirana polgármestere
Mindkettőjüket őrizetbe vették.
Drogok, gyilkosság és emberrablás miatt elfogott magyar-mexikói testvérpárt fogtak el Magyarországon spanyol elfogatóparancs alapján
Elrendelték az ideiglenes átadási letartóztatásukat, de még nem tudni, kiadják-e őket Spanyolországnak. Az apjuk egy bűnszervezet vezetője, amiben nekik is fontos szerepük volt.
30 országban jelen lévő óriás pénzmosó hálózatot lepleztek le, ami a gazdag oroszoknak segített elkerülni a szankciókat
Az egyik kulcsfigura az oroszországi születésű ukrán állampolgár, George Rossi.
