A politikus júniusi őrizetbe vételéig az országot 26 éve irányító Lukasenka legfőbb kihívójának számított az idei elnökválasztáson, de az indulását a hatalom megakadályozta. Az elnök aztán el is csalta a választást.
Kiszivárgott több mint kétezer titkos banki jelentés gyanús pénzmogásokról. A Direkt36 egy nemzetközi tényfeltáró csapat tagjaként hozzáfért ezekhez, és így talált rá az MKB Bank egyik problémás utalásokat bonyolító ügyfelére.
Az Interpol gyanúja szerint túlárazott koronavírusos védőfelszerelésekért fizettek egy svájci cégnek, mely mögött egy gyanús albán-olasz férfi állt magyar bankszámlákkal.
A phenjani állami bank az érintett személyekkel összejátszva mintegy 250 fedőcéget hozott létre és más bankok révén legalább 2,5 milliárd dollárt utaltatott át a cégeken keresztül illegális módon, megkerülve az amerikai szankciókat.
Változik a büntető törvénykönyv.
A vád szerint a 73 éves amerikai professzor túlságosan közel került a szakterületéhez.
Pénzmosással vádolják a korrupcióellenes szervezetét.
A Bizottság szerint „átláthatatlanul és ellenőrizetlenül ömlik be és folyik el a pénz” ezeken a területeken.
Riza Azizt Malajziában kapcsolták le.
Vagy mégse siessenek annyira, mert az Országgyűlés ma talán három hónappal meghosszabbítja az adategyeztetés határidejét.
A Swedbank belső vizsgálata után az észt kirendeltség két vezetőjét függesztették fel.
Belengettek egy állami pályázatot, egyikük minisztériumi osztályvezetőjének adta ki magát.
Egy magyar banki alkalmazott segített nekik.
Internetes csalásokból származott a pénz, éltek, mint Marci Hevesen.
Sötét képet fest a bank kiszivárgott belső jelentése. Közben az amerikai törvényhozás bekérte tőlük a Trump-dossziékat.
Azt javasolják, hogy az Európai Bizottság kezdjen el létrehozni egy európai pénzügyi rendőrséget és pénzügyi információs egységet, és állítson fel egy európai pénzmosás elleni szervezetet.
A stabilitás megtakarítási számlákra 2014 óta a szürke- és feketegazdaságból származó pénzeket tehették be, most kezdenek el lejárni, így már adómentesen ki lehet ezeket venni.
Az SVT szerint a Swedbanknál kb. 4 milliárd eurónak megfelelő összeget mostak tisztára Észtországban működő leánycégén keresztül.
Rijád szerint ők sokat tesznek azért, hogy ne gondolják róluk ezt a világban.
A listán szereplő, a gyanú szerint a Panama Iratokban érintett ügyfelek többsége nem német.
Az észt hatóságok csaptak le a Danske Bank korábbi alkalmazottaira.
Minden idők egyik legnagyobb, 200 milliárd eurós pénzmosási botrányához asszisztált a Danske Bank. Amíg dőlt a pénz, senkit nem zavart igazán, hogy homályos forrásból utalgatják az eurómilliókat. Egy szupersztár bankvezér és egy bátor szivárogtató a főszereplője a történetnek.
A gyanú szerint a cégcsoport egyes dolgozói segítettek ügyfeleknek offshore cégeket alapítani adóparadicsomokban, és bűncselekményekből származó pénzt segítettek tisztára mosni.
Szó szerint vehette a dolgokat.
110 millió forintnak megfelelő eurót találtak az amszterdami rendőrök a dobban.
A nálunk menedékjogot kapott politikus ellen újabb két pontban emeltek vádat otthon, így már hat eljárás zajlik ellene.
De a végén elkapta az Europol, mert igazából korrupt, pénzmosó álhalott volt.
Pénzmosáshoz használhatták a személyazonosságát.
A hatóságok megtagadták a letelepedési engedélyt az egyik legismertebb orosz oligarchától.
Amerikai és kanadai cégeket húztak le.
A korábban sejtettnél is sokkal durvább pénzmosási ügy zajlott a Danske Bank észt fiókjaiban.
Miután Moszkva idegmérget használt egy angol kisvárosban, az évtizedeken át tétlen politikusok próbálnak fellépni a látványos orosz nyomulás ellen. De a tisztára mosott pénznek nincsen szaga.
Külföldi személyek havi minimum egymilliárd fontnyi korrupciós pénzt moshatnak tisztára Nagy-Britanniában, ennek több mint fele Oroszországból jöhet.
Az alkotmánybíróság szerint Ollanta Humala és neje valószínűleg nem fogja elhagyni az országot, így nincs ok a szabadságuk korlátozására.
Nem tervezik a 444 és Direkt36 cikkében megnevezett két szír állampolgár magyar papírjainak visszavonását, erről tájékoztatta Bevándorlási Hivatal vezetője Demeter Márta LMP-s képviselőt.
A lap szerint az FBI-nak az a gyanúja, hogy több bankból, például az MKB-ból vehettek fel készpénzben, alkalmanként pár millió eurós összegben kormánypárti politikusoknak visszaosztott jutalékot nyertes EU-pályázatok után.
Jó esély van arra, hogy a Fidesz-KDNP csütörtökön megint ellehetetleníti az ülést, így továbbra sem lesz rálátása a Parlamentnek a titkosszolgálatok munkájába.
A jegybank szerint 1300 milliárd forint lenyúlásáról beszélni megingathatja a bizalmat a magyar pénzügyi rendszerben.
És akiről a Magyar Nemzet azt írta, komoly szerepe lehetett az itthon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában.
Egy tavaly felszámolt banda tagja lehetett.
Bevették a tanúvédelmi programjukba. A magyar hatóságoknak is jelezték az ügyet, de azok nem kezdtek nyomozni.
36 ember ellen emeltek vádat: a kolumbiai drogok eladása után autókkal hordták vissza a készpénzt Magyarországra Nyugat-Európából.
Több török volt tisztségviselőt is megvádoltak egy New York-i törvényszéki eljárásban az Irán elleni amerikai szankciók kijátszásával. A török-iráni Reza Zarrab azt állítja, Erdogan személyesen engedélyezett tranzakciókat Teheránnal.
Reza Zarrab egy amerikai bíróságon tett a török kormányra nézve nagyon ciki vallomást.
A 24.hu szerint a nyomozóknak egy korábbi, lezárt évad elszámolásával vannak gondjaik.
Ez áll a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezetében.
Lettországi és moldáviai nyomozásokon keresztül jutottak és vizsgáltak át több mint 70 ezer banki tranzakciót.
Megszűnik a stabilitás megtakarítási számla, de helyette lesz más módja annak, hogy a bűnözők legálisan mossák tisztára a pénzüket.
Állítólag úgy meghekkelték a rendszert, hogy nem a NAV-nak, hanem az ő számlájukra ment a hatalmas összeg. A huszonéves olasz állampolgárokat egy budapesti bankban kapcsolták le, amikor fel akarták venni a summát.
Bár növekszik az eljárások száma, még mindig nagyon kevésszer csapnak az igazi bűnözők kezére a magyar hatóságok.