pénzmosás

2019. február 20.
2019. február 14.
2019. január 9.
2018. december 20.
2018. december 13.
2018. november 29.
2018. november 24.
2018. november 23.
2018. november 22.
2018. október 16.
2018. október 5.
2018. szeptember 26.
2018. augusztus 3.
2018. július 4.
2018. június 3.
2018. május 21.
2018. május 1.
2018. március 29.
2018. március 27.
2018. március 26.
2017. december 1.
2017. november 30.
2017. november 29.
2017. október 24.
2017. augusztus 28.
2017. március 20.
2017. január 18.
2016. december 30.
2016. november 30.
2016. november 26.
2016. október 25.
2016. szeptember 7.
2016. július 21.
2016. június 20.
2016. május 12.

Így néz ki egy pénzmosó szett

Lopott pénzt elrejteni igyekvő politikusok, figyelem! Négy dunántúli férfi  2013-tól kezdve pénzt csalt el, összesen nagyjából egymillió eurót, amit aztán kínai számlákra utaltak; ennek során kamu cégeket hoztak létre, hogy elleplezzék a pénz eredetét. De nem csinálták elég jól, mert a rendőrség elkapta őket. (Police)

2016. február 23.
2016. február 12.
2016. február 9.
2016. február 8.
2015. december 22.
2015. október 13.
2015. augusztus 4.
2015. július 13.
2015. július 9.
2015. február 18.
2015. február 3.

Őrizetbe vették a román média legfőbb urát

Adrian Sarbut ma rendőrök vitték kihallgatásra a legfőbb ügyészségre, ami várhatóan az előzetes letartóztatását is kezdeményezni fogja. Románia első sajtómágnását, a piacvezető román tévécsatorna, a Pro TV és a Mediafax hírügynökség alapítóját gazdasági bűncselekményekre (adócsalás, sikkasztás, pénzmosás) való felbujtással gyanúsítják. Állítólag fantomcégek tucatjait hozta létre olyan strómanok nevében, hogy az újságíróikat a fantomcégeken keresztül szerzői jogi szerződésekkel fizesse, ahelyett, hogy alkalmazná őket. Sarbu szerint politikai leszámolás zajlik, Victor Ponta kormányfő vezetésével. (MTI)

Tovább a múltba