pénzmosás
137 embert vert át egy több mint 20 fős internetes bűnbanda
A rendőrök két évig nyomoztak, pénzmosás és csalás miatt indult eljárás a bűnszervezet tagjai ellen.
13 évet kapott Sojgu helyettese, az egyik legkorruptabb orosz tábornok
Mariupol újjáépítéséből is szétlophatta magát.
Nyolc évet kapott első körben a dominikai csaló, aki a Karib-szigetekről irányított egy egész magyar bűnszervezetet
500 sértett, 1,2 milliárdos kár, kamu ingatlanhirdetések, számlacsalások: Dominik Cordinier álnevű T. Alex túlságosan hitt abban, hogy nincs kiadatási egyezmény.
A Tate fivérek visszatértek Romániába
Ártatlanok, állítják, ezért nem futnak el az igazságszolgáltatás elől.
Jogerősen 5 év felfüggesztett kapott Koltai Róbert és Pogány Judit filmproducer fia
A filmgyártás során fiktív számlákat állítottak ki.
BBC: Andrew Tate és a testvére elhagyták Romániát
A nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel és pénzmosással vádolt nőgyülőlő influenszer és testvére állítólag az Egyesült Államok felé vették az irányt.
A pénzmosás miatt elfogott Alekszandr Vinnyiket engedi el az USA Marc Fogelért cserébe
A férfit még 2017-ben tartóztatták le Görögországban, de az Egyesült Államokban volt börtönben.
A feleségével működtethetett korrupciós bűnszervezetet Tirana polgármestere
Mindkettőjüket őrizetbe vették.
Drogok, gyilkosság és emberrablás miatt elfogott magyar-mexikói testvérpárt fogtak el Magyarországon spanyol elfogatóparancs alapján
Elrendelték az ideiglenes átadási letartóztatásukat, de még nem tudni, kiadják-e őket Spanyolországnak. Az apjuk egy bűnszervezet vezetője, amiben nekik is fontos szerepük volt.
30 országban jelen lévő óriás pénzmosó hálózatot lepleztek le, ami a gazdag oroszoknak segített elkerülni a szankciókat
Az egyik kulcsfigura az oroszországi születésű ukrán állampolgár, George Rossi.
Félmilliárdot csalt el egy budapesti kórház HR-ese
Fiktív alkalmazottaknak utalt ki pénzeket, ebben a férje is segítette. 50 embert hallgattak ki pénzmosás gyanújával. Egy kisebb jachtot is lefoglaltak a rendőrök.
Feketelistázhatja a terrorizmusfinanszírozás és a pénzmosás elleni nemzetközi szervezet Oroszországot
Jövő héten döntenek.
Letartóztattak egy tiszást cigarettacsempészet miatt
A párt törölte a regisztrációját.
Pénzmosás Vácon: 1,2 millió forint ment a kukába
Egy appon keresztül mosatták a pénzt a titkos ukrán megbízók.
Hitel után kutatott a neten, pénzmosás lett belőle
Banki csalók áldozata lett a zalai férfi, aki kölcsön reményében adta meg számla- és kártyaadatait ismeretleneknek.
