A BRFK 3,1 milliárdos vagyont foglalt le bűnözőktől, a kriptoszámláktól a luxusvillákig mindent vittek
A BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályának Vagyon-visszaszerzési Alosztálya részt vett az eddig felderített legnagyobb magyarországi pénzmosó bűnszervezet felszámolásánál.
A bűnszervezet 2021 májusában került a nyomozók látókörébe, egy Magyarországon élő, 48 éves, izraeli állampolgárságú férfi irányította. A tagjai szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. A cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és euróbankszámlákra volt szükségük, hogy azokra a világ minden tájáról különféle, online elkövetett (jellemzően számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos) csalásokból származó pénzeket utaljanak. A nyomozás 2022. május 9-re jutott el az első rajtaütésig, ekkor a fővárosi rendőrök az Europol munkatársaival Budapesten és környékén meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyszerre 24 helyszínen tartottak kutatást.
A vagyonvisszaszerzési nyomozók október 25-én egy nap alatt két luxusvillát, tíz belvárosi lakást, hat garázst és tárolót vettek zár alá. Az ingatlanok vásárláskori értéke megközelítette a 2,25 milliárd forintot, és mind a bűnszervezethez volt köthető. A szervezet tagjait szintén 2022-ben fogták el, közülük négyen (beleértve azt a férfit, aki a nyomozás adatai szerint a vezetőjük volt) azóta is letartóztatásban vannak, hárman pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak.
Az októberi rajtaütésben a BRFK és a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 300 nyomozója 27 helyszínen hajtott végre kutatásokat, és bevetettek nemcsak kábítószer-, hanem különlegesen képzett pénzkereső kutyákat is. A nyomozók a pénzmosással összefüggésbe hozható vagyonelemek keresésén túl több tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak. Az Europol munkatársainak helyszíni támogatásával a Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály történetének legnagyobb akciójában a nap végére több mint 15,6 millió forintot, 8000 eurót, 2500 amerikai dollárt, 58 darab mobiltelefont, 22 darab laptopot és egy luxusterepjárót foglalt le, valamint 18 ingatlant vett zár alá.
A nyomozás jelenlegi adatai szerint a pénzmosásra alapított 153 cég 613 bankszámlájára érkezett közel 5,3 milliárd forintnak megfelelő devizáról derült ki, hogy bűncselekményekből származik, amiket 26 országban 267 sértett sérelmére követtek el.
Az ügyben három héttel ezelőtt a nyomozók közel 48 millió forintot és egy luxusterepjárót foglaltak le, valamint egy fővárosi lakást vettek zár alá. A nyomozásnak most 69 gyanúsítottja van, ebből 17-en szervezők, öt embert pedig elfogatóparancs alapján keresnek. Az eljárásban 92 helyen tartottak kutatást, készpénzben 114 millió forintnak, bankszámlákon pedig 718 millió forintnak megfelelő összeget foglaltak le.
Az eljárásban a zár alá vett ingatlanokkal és a lefoglalt vagyontárgyakkal együtt 3,1 milliárd forintot, tehát a bizonyítottan bűncselekményből származó pénz 59,5 százalékát szerezték vissza.
A BRFK a sértetteknek eddig 380 ezer eurót és 148 ezer forintot adott vissza, a többi pénzösszeg jogosultjait pedig folyamatosan vizsgálják az eljárásban.
Hazánk 2022 májusa óta tagja a közel 50 országot tömörítő Pénzmosás Elleni Műveleti Hálózatnak, a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya pedig a nemzetközi hálózatban Nemzeti Kapcsolattartó Pontként működik. (police.hu)