Félmilliárdos, vasútépítéshez kötődő számlagyárat számolt fel a NAV

Félmilliárdos számlagyárat számolt fel a NAV, a zalai nyomozók vezette akció során harminc helyen csaptak le egyszerre, összesen 21 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Az adóhatóság beszámolója szerint a rokonokból és barátokból álló szervezet felosztotta egymás közt a céghálózat működtetését, volt, aki stróman ügyvezetőként vitt egy-egy céget, és a banki műveleteket intézte, mások a fiktív számlák kiállítását, vagy egyéb adminisztrációs tevékenységet hajtottak végre.

A NAV nem nevezte meg, hogy kik voltak a számlagyár valódi haszonélvezői, csak annyit árultak el róluk, hogy a fiktív számlák megrendelői a „gazdasági élet aktív szereplői voltak, akik jó nevű cégek magas státuszú cégvezetőiként ismertek.”

A számlák amúgy számítástechnikai szolgáltatásokról, illetve vasútvonalakhoz kapcsolódó építési és szerelési munkákról szóltak.

A rajtaütés után a pénzügyi nyomozók annyi mindent foglaltak le, hogy a félmilliárd forintnyi elcsalt áfa megtérült. Többek közt

• ingatlanokat vettek zár alá,
• készpénzt, valutát, számlát,
• illetve kriptovalutát foglaltak le.

A bűnszervezet két tagját őrizetbe vették, és letartóztatták.