Egymilliárd forintos számlagyárat számolt fel a NAV, három embert tartóztattak le

Huszonhat embert hallgattak ki gyanúsítottként, három embert letartóztatott a bíróság annak a bűnszervezetnek az ügyében, amely beazonosított tagjai céghálózatot, számlagyárat hoztak létre és működtettek. A fiktívszámla-gyártó hálózat egymilliárd forinttal károsította meg az államkasszát, a letartóztatottak a bűnszervezet irányítói voltak.

Az ügyletek célja az volt a NAV közleménye szerint, hogy a tényleges tevékenységet végző, haszonhúzó cégek profiljához kapcsolódó gazdasági eseményekről – különösen takarítószerek, gépjárműalkatrészek értékesítése, takarítási, hulladékgazdálkodási és díszletgyártási tevékenység – olyan valótlan tartalmú számlákat bocsássanak ki, amelyekkel jogosulatlanul csökkenthetik az őket terhelő általános forgalmi adót.

Az elkövetői kör 2020. január 1-től károsította meg költségvetést.

A NAV pénzügyi nyomozói egy időben közel hetven helyszínen tartottak kutatásokat a bűnszervezet tagjainál, illetve a bűnszervezet tagjaihoz köthető irodában, a haszonhúzó, fiktív gazdasági eseményekről kiállított számlákat befogadó gazdasági társaságoknál és képviselőiknél, valamint a cégek könyvelőinél, írja az MTI.

A pénzügyőrök nagy mennyiségű elektronikus és papír alapú bizonyítékot foglaltak le, 26 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, és majdnem 700 millió forint vagyont biztosítottak és foglaltak le az elkövetőktől.

A NAV különösen nagy értékre, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett és más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.