Fiktív alkalmazottaknak utalt ki pénzeket, ebben a férje is segítette. 50 embert hallgattak ki pénzmosás gyanújával. Egy kisebb jachtot is lefoglaltak a rendőrök.
Az olasz hatóságok állítólag attól tartanak, hogy a Bayesian elsüllyedésekor meghalt Mike Lynch széfjeiben lévő két, szupertitkos merevlemezt megpróbálhatja megszerezni Oroszország vagy Kína.