A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy – a nyomozás állása szerint ismeretlen – külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak.

A vádlott cégének bankszámlájára 2015. augusztus 3-án kb. 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár, pár nappal később, 2015. augusztus 6-án pedig csaknem 40 millió forintnak megfelelő amerikai dollár érkezett egy kanadai székhelyű cég megbízása alapján.

A vád szerint egy ismeretlen bűntárs még 2015. július végén jogosulatlanul belépett a kanadai cég egyik alkalmazottjának elektronikus levelezési rendszerébe, és onnan megszerezte egy megrendeléssel kapcsolatos levelezés adatait. Az adatok birtokában az elkövető a kanadai cégnek valótlan tartalmú emailt írt, amiben a cég által megrendelt termék árának átutalását – a megrendelést teljesítő valós bankszámlája helyett – a vádlott cégének bankszámlájára kérte. A cég megtévesztett alkalmazottja a pénzt két részletben utalta át a vádlott bankszámlájára.

A férfi, aki a vád szerint tudta, hogy a pénz bűncselekmény elkövetéséből származik, a bankszámlájára érkezett összegek egy részét több alkalommal egy budapesti bankfiókban készpénzben, a maradékot pedig bankautomatából, bankkártyával vette fel, majd azt a külföldi férfinak átadta.

Ezen felül a vádlott bankszámlájára 2015. augusztus 7-én is érkezett egy kb. 30 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás egy houstoni székhelyű cégtől. A társaság feljelentése után a nyomozó hatóság intézkedett arról, hogy a vádlott bankszámláját zár alá vegyék, így a férfi ezt az összeget már nem tudta felvenni.

A vádlottat a Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással vádolja. (MTI)