Több mint félmilliárd eurót és luxushajókat foglaltak le egy adócsalás elleni európai szintű nyomozásban

43 embert vett őrizetbe, és 520 millió eurót foglalt le egy európai szintű nyomozás keretében a rendőrség, közölte az Európai Ügyészség (EPPO) csütörtökön. A nyomozás egy áfacsalásos ügy miatt indult, amelyben maffiacsoportok is részt vettek. Összesen 195 személy ellen nyomoznak, több mint 400 vállalat érintett.

A Moby Dick nevű művelet során 10 országban 160 házkutatást végzett több száz rendőr. Több EU-s országban zajlott a nyomozás, így Bulgáriában, Horvátországban, Hollandiában, Szlovákiában és Spanyolországban, de több EU-n kívüli országban is.

Csak Olaszországban 129 bankszámlát zároltak, 192 ingatlant, valamint 44 luxusautót és hajót foglaltak le.

Az EPPO szerint több maffiaklánnal kapcsolatban álló személy fektetett be egy bűnszövetkezetbe, amely adóelkerülési rendszert működtetett. „A Moby Dick művelet arra világít rá, hogy már nem létezik két különálló bűnözői világ. Az egyik oldalon a veszélyes, kábítószert csempésző, emberkereskedelmet folytató maffiózók világa; a másik oldalon pedig a fehérgalléros, 'csupán' korrupciót és pénzmosást folytató bűnözőké” – mondta Laure Kövesi európai főügyész. (MTI)