Egyik cége állta a fedezetet a beruházásban, aminek aztán egy másik cége volt a kivitelezője.

Azért vizsgálták a távol-keleti ruházati céget, mert kiderült, hogy a kereskedő fiktív ügyletekhez kapcsolódó számlák befogadásával akarta csökkenteni a befizetendő áfát.