pénzmosás
Tényleg zseniális, ahogy a kormány segít a bűnözőknek pénzt mosni
Nem a külföldre menekített pénzeket hozzák haza, hanem a hazai bűnözők fehérítik ki a pénzüket, mielőtt külföldre vinnék. Így segít a bűnözőkön a Stabilitási Megtakarítási Számla.
Átkutatják a HSBC genfi irodáit a rendőrök
Őrizetbe vették a román média legfőbb urát
Pénzmosással gyanúsítanak egy volt minisztert Romániában
Elena Udrea a volt elnök, Traian Basescu pártfogoltja volt. A korrupcióellenes ügyészség szerint a vagyonnyilatkozatát is meghamisította.
Pénzmosásért őrizetbe vették Vlagyimir Jevtusenkovot
A Forbes szerint ő a 15. leggazdagabb orosz. Már most a Hodorkovszkij elleni eljáráshoz hasonlítják az oligarcha letartóztatását.
Itt a Dark Wallet, a szoftver, ami új szintre emelheti a feketepiac fogalmát
Ezen keresztül Bitcoinnal bármilyen pénzt tisztára tudnak majd mosni a bűnözők. Legalábbis ez a készítők, néhány anarchista programozó nem titkolt célja. Elsötétítheti a netet, és lehet, hogy még az FBI is tehetetlen lesz vele szemben.
Ötszázmilliós pénzmosási ügy miatt nyomoznak a közmédiánál
A gyanúsítottak tévésorozatok elkészítésére szerződtek, aztán továbbadták a munkát jóval kevesebb pénzért.
Egy vezető olasz pap milliókat mosott a Vatikáni Bankon keresztül
Hamarosan hivatalosan is tisztára moshatja feketén szerzett jövedelmét
Megjelent a Stabilitás Megtakarítási Számla elindításához szükséges végrehajtási rendelet.