Nyolc milliárd dollárt moshattak tisztára oroszok a legnagyobb dán bank észt leánybankjánál
2018 július 04., 20:44
150 milliárd dollárnyi oroszországi pénzt moshattak tisztára egy észtországi dán bankfiókban
Tovább dagad Észtország egyik legsúlyosabb bankbotránya: a Wall Street Journal arról ír, a Danske Bank egyik észt fiókjában 2007 és 2015 között mintegy 150 milliárd dollárnyi pénz jó részét moshattak tisztára. A pénz oroszországi kötődésű cégektől érkezett.
Ez elképesztő sok pénz, mint a WSJ írja, több mint az oroszországi cégek egy évnyi profitja. Az összegek csak ideig-óráig maradtak Észtországban, hamar továbbutalták őket, így a hóvégi kimutatásokon nem jelentek meg.
Feltehetően nem az egész összeg gyanús, hanem annak csak egy része, de a korábban egy dán lap által becsült 8 milliárd dolláros nagyságrendnél sokkal nagyobb összegről lehet szó, írja a WSJ. Kedden egy dán lap arról írt, csak 2013-ban 30 milliárd dollárnyi pénz folyt át a Danske Bank észtországi fiókján.
A hír hatására a Danske Bank részvényárfolyama újabb 5,2 százalékpontot esett, írja a Reuters.
A gyanús pénzmozgások azután gyorsultak fel, hogy a 2014-es krími invázió után Oroszország ellen bevezették a szankciókat.
A dán bankfelügyelet májusban szigoríttatott a Danske Bank ellenőrzési rendszerén, és tőkeemelést rendelt el, de büntetést egyelőre nem szabott ki a pénzintézetre. A lap azt írja, a kérdéses számlák többsége Nagy-Britanniában bejegyzett, oroszok által tulajdonok fedőcégek nevén van. (WSJ)
Christian Lindgren/Ritzau Scanpix/AFP
Kommentek
Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.