A Swedbank belső vizsgálata után az észt kirendeltség két vezetőjét függesztették fel.

Az SVT szerint a Swedbanknál kb. 4 milliárd eurónak megfelelő összeget mostak tisztára Észtországban működő leánycégén keresztül.

Az észt hatóságok csaptak le a Danske Bank korábbi alkalmazottaira.

Minden idők egyik legnagyobb, 200 milliárd eurós pénzmosási botrányához asszisztált a Danske Bank. Amíg dőlt a pénz, senkit nem zavart igazán, hogy homályos forrásból utalgatják az eurómilliókat. Egy szupersztár bankvezér és egy bátor szivárogtató a főszereplője a történetnek.

Eddig 8 milliárdra tippeltek.

A korábban sejtettnél is sokkal durvább pénzmosási ügy zajlott a Danske Bank észt fiókjaiban.