Tíz embert vettek őrizetbe a 200 milliárd (!) dolláros pénzmosási ügyben
Őrizetbe vették Észtországban a Danske Bank, a legnagyobb dániai pénzintézet 10 korábbi alkalmazottját, akiknek a gyanú szerint közük volt a nagyarányú pénzmosáshoz, amely a bank észtországi leányvállalatán keresztül folyt - jelentette szerdán a tallinni székhelyű BNS balti hírügynökség az észt állami ügyészségre hivatkozva.
A rendőrség a bank hat korábbi alkalmazottját kedden, további négy volt munkatársát szerda reggel vette őrizetbe. "Az ügyészség adatai szerint az igazságügyi szerveknek megalapozott a gyanúja, hogy az őrizetbe vettek szándékosan engedélyezték a bank ügyfeleinek pénzmosással kapcsolatos üzletek megkötését" - mutat rá a BNS.
A Danske Bank által megrendelt korábbi független vizsgálat kimutatta, hogy 2007 és 2015 között mintegy 200 milliárd euró folyt át a Danske Bank észtországi leányvállalatán 15 ezer devizakülföldi ügyfél számláin keresztül. A tranzakciók jelentős része gyanúsnak bizonyult, több tízmilliárd eurót moshattak tisztára az észtországi leányvállalaton keresztül. A piszkos pénzek főleg Oroszországból, de más volt szovjet köztársaságokból is érkeztek.
Minden idők egyik legnagyobb ismertté vált pénzmosási ügyéről nemrég részletesen is írtunk. (via Financial Times/MTI)
Kommentek
Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.