A pénzügyi nyomozók 39 gyanúsítottat és több tanút is kihallgattak, az őrizetbe vett irányítók közül négyet előzetesbe raktak. Ketten emberrablás miatt már előzetesben voltak, miután az egyik stróman ügyvezetőjüket elrabolták, és fogva tartották.
Az amerikai szabályok szerint ezt akkor kell megtennie, ha az adózás előtti eredménye 5%-át is meghaladhatja a büntetés, vagyis alsó hangon 2,5 milliárd dollárról van szó.
Nem a kúrós franciát, hanem a mindenféle sikkasztásokkal és adócsalással gyanúsított spanyolt, Rodrigo Ratót.
Az egyéni vállalkozóként távmunkásokat játszó "távmunkások" bent az irodában dolgoztak.
Véres gyémántok haszna, fegyverkereskedők vagyona, David Bowie aranytartaléka: ezek mind adatai mind kiszivárogtak, és most egy nemzetközi újságírócsoport értelmezte a sok dokumentumot.
Egy szegedi könyvelő és férje irányította bűnözői csoportot lepleztek most le. A cukor, étolaj és húsipari termékek áfájával csaló gyanúsítottak egymilliárd forintot meghaladó kárt okoztak.
A bíróság szerint elég bizonyíték gyűlt össze a négyszeres aranylabdás ellen, és nem csak az apja a hibás a be nem fizetett adók miatt.
Az egykori kick-boksz világbajnokot bűnszervezetben elkövetett adócsalás vádja miatt hallgatta meg kedden a Kecskeméti Törvényszék.
Cégtemető, dohánycsempészek, 21 milliárdos fiktívszámla és kokainba áztatott gyerekruha.