Az MNB fontosnak tartotta kiemelni, hogy nem nagyon gyűjt és nem is nagyon ad ki adatokat az ügyfelei tranzakcióiról Bódog Bálint augusztus 13., 16:57 A Szuverenitásvédelmi Hivatal látni szeretné, hogy „az egyes pénzintézetek ügyfelei számláin” milyen „utalások és átvezetések történnek”.
Egy csaló magát az anyavállalat vezetőjének kiadva 235 millió forintot csalt ki egy somogyi telephely pénzügyi felelősétől Herczeg Márk július 30., 14:19 Az áldozat a tranzakció után hamar rájött, hogy átverték, és hívta a bankot meg a rendőrséget.
A Mészáros Lőrinc-féle MBH lett a Fundamenta többségi tulajdonosa Gazda Albert március 27., 17:15 Lezárult a tranzakció.
Adathalászat veszélyére hivatkozva csaltak ki egy férfitól nyolcmillió forintot, de a rendőrség visszaszerezte Kiss Imola 2023 január 24., 14:38 Nagyon részletes mesét adtak elő a csalók a férfinak arról, hogy egy technikai számlán gyorsan biztonságba helyezheti a pénzét.