pénzmosás
Vádemelés a Fortress-es piramisjáték ügyében
Az 52 éves vádlott azt hazudta, hogy egy nagy, nemzetközi befektetőcége van. 2072 embert sikerült átvernie.
Így néz ki egy pénzmosó szett
Kétszázmilliárd forintnyi pénzmosást akadályoztak meg a magyar hatóságok
És ez csak az, amit megakadályoztak. Bűnhullám van.
Az EU-s pénzügyminisztereknek elegük van az 500 eurós bankjegyből
Többet segít a terroristáknak, mint amennyi gazdasági haszna van, végre be is vonhatják.
Sopronban akartak pénzt mosni, hamis útlevéllel
Bűnöző vagy, és nehezen férsz hozzá a pénzedhez? Az állam segít!
Eddig 91 milliárd forintot mostak tisztára az állami Stabilitás Megtakarítási Számlán.
Elmélyítik a Deutsche Bank oroszországi nyomozását
Ötmilliárd forintot mosott tisztára a bűnbanda
Harminchárom gyanúsítottja van a hatalmas összegű csalásnak. Emellett a NAV által lefülelt társaság három hónap alatt 400 millió forint értékben adott el csempészcigit.
Az amerikai hatóságok vizsgálják a Deutsche Bank orosz üzleteit
A gyanú szerint trükkös ügyletekkel tették lehetővé, hogy orosz ügyfeleik a hatóságok értesítése nélkül mozgathassák pénzeiket.
Kihallgatásra ment a román kormányfő
A korrupcióellenes ügyészség okirat-hamisítás, pénzmosás és adócsalás gyanújával indított vizsgálatot ellene.
Tényleg zseniális, ahogy a kormány segít a bűnözőknek pénzt mosni
Nem a külföldre menekített pénzeket hozzák haza, hanem a hazai bűnözők fehérítik ki a pénzüket, mielőtt külföldre vinnék. Így segít a bűnözőkön a Stabilitási Megtakarítási Számla.
Átkutatják a HSBC genfi irodáit a rendőrök
Őrizetbe vették a román média legfőbb urát
Pénzmosással gyanúsítanak egy volt minisztert Romániában
Elena Udrea a volt elnök, Traian Basescu pártfogoltja volt. A korrupcióellenes ügyészség szerint a vagyonnyilatkozatát is meghamisította.
Pénzmosásért őrizetbe vették Vlagyimir Jevtusenkovot
A Forbes szerint ő a 15. leggazdagabb orosz. Már most a Hodorkovszkij elleni eljáráshoz hasonlítják az oligarcha letartóztatását.