Ghaith Pharaon egykori bankja, a BCCI olyan bűnözőknek és diktátoroknak mosott pénzt, mint Oszama Bin Laden vagy Szaddám Huszein.

Szatyrokban hordták a pénzt az elnöknek az arab csatorna dokumentumfilmje szerint.

Egy videót tett közzé a rendőrség a letartóztatásról.

Az 52 éves vádlott azt hazudta, hogy egy nagy, nemzetközi befektetőcége van. 2072 embert sikerült átvernie.

És ez csak az, amit megakadályoztak. Bűnhullám van.

Többet segít a terroristáknak, mint amennyi gazdasági haszna van, végre be is vonhatják.

Eddig 91 milliárd forintot mostak tisztára az állami Stabilitás Megtakarítási Számlán.

Harminchárom gyanúsítottja van a hatalmas összegű csalásnak. Emellett a NAV által lefülelt társaság három hónap alatt 400 millió forint értékben adott el csempészcigit.

A gyanú szerint trükkös ügyletekkel tették lehetővé, hogy orosz ügyfeleik a hatóságok értesítése nélkül mozgathassák pénzeiket.

A korrupcióellenes ügyészség okirat-hamisítás, pénzmosás és adócsalás gyanújával indított vizsgálatot ellene.

Nem a külföldre menekített pénzeket hozzák haza, hanem a hazai bűnözők fehérítik ki a pénzüket, mielőtt külföldre vinnék. Így segít a bűnözőkön a Stabilitási Megtakarítási Számla.