céghálózat
Megdöbbentő vagyont, több mint 60 milliárd forintnyi áfát csalhatott el a gázmaffia
Bő másfél év alatt 250 milliárd forintnyi gázzal üzleteltek. Az érdemi kérdésekben nem halad előre a nyomozás, ami a Válasz Online szerint arra utal, hogy „az elkövetők élcsapata politikai védelmet élvezhet”.
Dohánygyár#6: Gázmaffia, körhintacsalások, és ami ciki lehet a NAV-nak
Hogy néz ki egy tízmilliárdos nagyságrendű körhintacsalás? És mit tud ellene tenni az állam?
Lehetséges egymilliárd forintot kilopni takarítócégekből?
A NAV szerint egy 500 főt foglalkoztató bűnszervezetnek sikerült.
Egy bűnszervezet tagjai építési céghálónak álcázva magukat 800 millió forintnyi áfát csaltak el
Még a látszatra se adtak.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf összeférhetetlenség miatt lemond céges érdekeltségeiről
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő miniszterré kinevezett férje meghallgatásán még azt mondta, szerinte beruházásai „magyar nemzeti érdek” szempontjából voltak fontosak.
OLAF: 9 milliárd forintnyi EU-s támogatást nyúlt le álirodákkal és 403 ezer forintos órabérrel egy hálózat Budapestről
A hálózatba szerb, szlovák és lett cégeket is beépítettek, de a szereplők között volt Matolcsy egyik unokatestvérének cége is.
3,5 milliárdos kárt okozott egy adódcsaló budapesti munkaerő-kölcsönző hálózat
A pénzügyi nyomozók 39 gyanúsítottat és több tanút is kihallgattak, az őrizetbe vett irányítók közül négyet előzetesbe raktak. Ketten emberrablás miatt már előzetesben voltak, miután az egyik stróman ügyvezetőjüket elrabolták, és fogva tartották.