pénzmosás
Ukrajna külügyminisztériuma azt javasolja az ukránoknak, kerüljék el Magyarországot
„A magyar hatóságok önkényes intézkedései miatt tartózkodjanak a Magyarországra utazástól.”
Szijjártó Péter a „túszejtéses” ügyről: Jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó
A magyar kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a készpénzszállítmányok ügyében.
A NAV reagált az ukrán „túszejtéses” ügyre: pénzmosás gyanújával indult nyomozás
„Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába” – olvasható a hatóság közleményében.
Pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel vádolják a volt ukrán energiaügyi minisztert, akit határátlépés közben vettek őrizetbe
A volt miniszter és családtagjai egy olyan fiktív befektetési alap befektetői lettek, amelyet az állami Enerhoatomtól elsikkasztott 100 millió dollár tisztára mosására hoztak létre.
Razzia volt a Deutsche Banknál egy Roman Abramovicshoz kötődő pénzmosási ügy miatt
Frankfurtban és Berlinben is volt házkutatás, a bank részvényei zuhanni kezdtek.
Öt év börtönre és vagyonelkobzásra ítélték a volt grúz miniszterelnököt, Irakli Garibasvilit
Vádalkut kötött a pénzmosással vádolt volt kormányfő.
Offshore cégeken keresztül lett egy kazah oligarcháé András exherceg kastélya, amit II. Erzsébettől kapott nászajándékba
Az Epstein-ügy miatt hercegi rangjától megfosztott Andrew Mountbatten-Windsor korábban azt mondta: nem az ő dolga, honnan származik a pénz. Most nem reagált a BBC megkeresésére.
Eva Kaili kitart ártatlansága mellett, szerinte a hatóságok elhibázott nyomozást folytattak és összejátszottak a médiával
Az Európai Parlament korrupcióval gyanúsított volt alelnökének ügye immár három éve húzódik.
21 fős bűnszervezetre csaptak le, ügyvédek és hagyatéki ügyintézők csaltak ki örökös nélküli elhunytaktól több százmilliót
A szervezet élén egy 32 éves budapesti ügyvédjelölt állt, a hagyatéki ügyekhez családtagokat vagy barátokat szerveztek be, akik később álörökösként szerepeltek az egyes hagyatéki eljárásokban.
Több mint 350 millió forintot csalt el egy jogász jóhiszemű adósoktól
Sikkasztás, pénzmosás, hamis magánokiratok: 34 sértettet károsított meg, hat és fél évet kapott.
Bűnszervezetet működtető ausztrál jósnőt tartóztattak le, aki egy milliárdos érkezésével hitegette ügyfeleit
A szervezet csaknem 70 millió dolláros forgalmat bonyolított, és a nő elsősorban sebezhető anyagi helyzetben lévő ügyfeleket vett rá, hogy hiteleket vegyenek fel tőle.
Pénzmosással is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját
Az ügyészség szerint több mint 100 millió forintot keresett Juhász Péter Pál három nehéz sorsú lány prostitúcióra kényszerítésével, a pénzt pedig ingatlan és drága autók formájában rejtegette.
Eltiltották a választási részvételtől az egyik oroszbarát pártot Moldovában
Nemrég házkutatásokat tartottak a Moldova Szíve párt tagjainál, és szavazatvásárlás, illegális pártfinanszírozás és pénzmosás gyanúja merült fel.
Abramovicsot korrupció és pénzmosás gyanújával vizsgálják
A svájci szövetségi büntetőbíróság döntése értelmében több svájci bankszámlával kapcsolatos dokumentumokat adtak át Jersey ügyészségének kérésére, amely a milliárdos vagyonának eredetét vizsgálja.
137 embert vert át egy több mint 20 fős internetes bűnbanda
A rendőrök két évig nyomoztak, pénzmosás és csalás miatt indult eljárás a bűnszervezet tagjai ellen.
