pénzmosás
A Garancsi érdekeltségébe tartozó cég heti rendszerességgel vitte a készpénzt az ukránoknak
Bécsből a magyar-ukrán határig vitte a nagy értékű pénzszállítmányokat a cég a hatóságok tudtával és közreműködésével. A pénzmozgás rendszeres volt, a múlt heti tétel lett gyanús a magyar hatóságoknak.
Lehullott az álarc – reagálta az ukrán külügyminiszter Lázár nyilatkozatára
Szibiha szerint a magyarok „nyíltan beismerik, hogy túszokat ejtenek és pénzt lopnak azzal a céllal, hogy váltságdíjat követeljenek”.
Fordított símaszkban vitte el a TEK az ukrán pénzszállítókat, pedig az ügyvédjük szerint semmi szokatlant nem csináltak
Az ukránok ügyvédje szerint 30 órán keresztül tartották bent az ukránokat, akiket feltehetőleg tanúként hallgattak ki – de igazából ezt sem tudni, mert nem kaptak jegyzőkönyvet sem.
Az Európai Bizottság szerint elfogadhatatlan, amit Zelenszkij mondott Orbánra utalva
Próbálják a két ország közti feszültséget enyhíteni. A konfliktust fokozza a hét ukrán őrizetbe vétele, amit az ukrán külügyminiszter túszejtésként interpretál, és már szankciókkal fenyegetőzött.
Ukrajna külügyminisztériuma azt javasolja az ukránoknak, kerüljék el Magyarországot
„A magyar hatóságok önkényes intézkedései miatt tartózkodjanak a Magyarországra utazástól.”
Szijjártó Péter a „túszejtéses” ügyről: Jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó
A magyar kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a készpénzszállítmányok ügyében.
A NAV reagált az ukrán „túszejtéses” ügyre: pénzmosás gyanújával indult nyomozás
„Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába” – olvasható a hatóság közleményében.
Pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel vádolják a volt ukrán energiaügyi minisztert, akit határátlépés közben vettek őrizetbe
A volt miniszter és családtagjai egy olyan fiktív befektetési alap befektetői lettek, amelyet az állami Enerhoatomtól elsikkasztott 100 millió dollár tisztára mosására hoztak létre.
Razzia volt a Deutsche Banknál egy Roman Abramovicshoz kötődő pénzmosási ügy miatt
Frankfurtban és Berlinben is volt házkutatás, a bank részvényei zuhanni kezdtek.
Öt év börtönre és vagyonelkobzásra ítélték a volt grúz miniszterelnököt, Irakli Garibasvilit
Vádalkut kötött a pénzmosással vádolt volt kormányfő.
Offshore cégeken keresztül lett egy kazah oligarcháé András exherceg kastélya, amit II. Erzsébettől kapott nászajándékba
Az Epstein-ügy miatt hercegi rangjától megfosztott Andrew Mountbatten-Windsor korábban azt mondta: nem az ő dolga, honnan származik a pénz. Most nem reagált a BBC megkeresésére.
Eva Kaili kitart ártatlansága mellett, szerinte a hatóságok elhibázott nyomozást folytattak és összejátszottak a médiával
Az Európai Parlament korrupcióval gyanúsított volt alelnökének ügye immár három éve húzódik.
21 fős bűnszervezetre csaptak le, ügyvédek és hagyatéki ügyintézők csaltak ki örökös nélküli elhunytaktól több százmilliót
A szervezet élén egy 32 éves budapesti ügyvédjelölt állt, a hagyatéki ügyekhez családtagokat vagy barátokat szerveztek be, akik később álörökösként szerepeltek az egyes hagyatéki eljárásokban.
Több mint 350 millió forintot csalt el egy jogász jóhiszemű adósoktól
Sikkasztás, pénzmosás, hamis magánokiratok: 34 sértettet károsított meg, hat és fél évet kapott.
Bűnszervezetet működtető ausztrál jósnőt tartóztattak le, aki egy milliárdos érkezésével hitegette ügyfeleit
A szervezet csaknem 70 millió dolláros forgalmat bonyolított, és a nő elsősorban sebezhető anyagi helyzetben lévő ügyfeleket vett rá, hogy hiteleket vegyenek fel tőle.
