Feketelistázhatja a terrorizmusfinanszírozás és a pénzmosás elleni nemzetközi szervezet Oroszországot Benics Márk október 16., 09:27 Jövő héten döntenek.
Nem megfelelően előzte meg a terrorizmusfinanszírozást és a pénzmosást a Takarékbank Király András 2022 november 09., 10:59 Az MNB 42 millió forintra bírságolta a hiányosságok miatt.
Trump: 335 millió dollárért cserébe lekerülhet Szudán a terrorizmust finanszírozó államok feketelistájáról Neuberger Eszter 2020 október 20., 13:00 Szudán azt állítja, már ki is fizették az Al-Kaida 1998-as, amerikai nagykövetségeket érintő bombázásai miatt kért összeget.
A Fidesz egy olyan EP-határozatot sem szavazott meg, ami csalással harmadik országokba vitt EU-s pénzek visszaszerzéséről szól Herczeg Márk 2018 október 26., 09:36 A korrupció ellen zéró toleranciát hirdető pártnak vélhetően azzal volt problémája, hogy a szövegben az Európai Ügyészséget pozitívan említik.
Terrorizmus finanszírozásával gyanúsít két menedékkérőt az ügyészség Haszán Zoltán 2018 március 09., 12:04 A röszkei tranzitból vitte el őket a TEK.
Terrorizmus finanszírozásával gyanúsít két embert a Nemzeti Nyomozóiroda Király András 2018 március 08., 05:06 A magukat iráni, illetve török állampolgárnak valló személyeket bűnügyi őrizetbe vették.