áfacsalás
Nem védekezhetnek szabadlábon, a bíróság még három hónapig rácsok mögött tartaná a sok milliárdot elcsaló gázmaffia két magyar gyanúsítottját
Meghosszabbították a letartóztatását annak a két gázkereskedőnek, akik egy szerteágazó, olykor külföldi állampolgárságú strómanok tulajdonában álló cégekből álló hálózattal rövidítették meg a költségvetést.
Semmiből feltűnt román és lengyel befektető, 30 milliárdos forgalom egy szempillantás alatt, cégek ezrei egyetlen házban – így működött a tízmilliárdokat elcsaló gázmaffia
Az adóhivatal szerint egy több mint száz vállalkozásból álló hálózat „közel 10 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek”. Egy kis szeletre fókuszálva megmutatjuk, hogyan működött a nagy egész, amely információink szerint a NAV által mondottnál több pénzt tüntethetett el.
Több mint félmilliárd eurót és luxushajókat foglaltak le egy adócsalás elleni európai szintű nyomozásban
43 embert vettek őrizetbe, de összesen 195 személy ellen nyomoznak és több mint 400 vállalat érintett az ügyben.
A magyar jégkorong egyik legendája is érintett lehet a fehérvári számlagyáros ügyben
Több mint kétmilliárd forintra becsüli a kárt a NAV.
24.hu: a Jellinek Dánielhez tartozó Indotek Group két cége is belekeveredett a számlagyáras ügybe, egyiket a milliárdos édesapja vezeti
Egy novemberi reggelen adónyomozók csengettek be egy zuglói lakásba.
Egy bűnszervezet tagjai építési céghálónak álcázva magukat 800 millió forintnyi áfát csaltak el
Még a látszatra se adtak.
A Vodafone új tulajdonosáig érnek az utóbbi évek egyik legfurcsább bűnügyének szálai
A Newsroom podcast adásában Ács Dániellel beszélünk arról, hogyan férkőzött egy „korrupciós szolgáltató” bűnszervezet a BKV cégeibe, amelynek irányítója többek közt a 4iG vezetésével is tartotta a kapcsolatot. Az ügy kokainista bűnözőktől volt főpolgármesteri tanácsadókig és Pintér Sándor köreiig húzódik, meg még ki tudja meddig.
Magyarországon akciózott az Európai Ügyészség, amihez Magyarország nem csatlakozott
Ha egy másik országban indult nyomozásnak van magyar szála, a magyar hatóságok kötelesek együttműködni az Európai Ügyészséggel.
Egymilliárdos áfacsalással vádolnak napelemes cégek vezetőit
Négy cégvezetőt letartóztattak. Körbeszámláztak, amíg le nem buktak. Több száz nyomozó, járőr, informatikus és kommandós vett részt a NAV akciójában.
Hajnalban házkutatást tartottak Lagzi Lajcsinál
A Blikk úgy tudja, a nyomozók egy áfacsalási ügyben keresték a zenész feleségét, iratokat akartak lefoglalni.
Másfél év börtönre ítélték Hajdú Pétert - 4 évre felfüggesztve
Hajdú kft.-je 280 milliós vagyoni hátrányt okozott az államnak a bírósági ítélet szerint.
Letartóztatták Joób Mártont
A szegedi önkormányzati képviselőt áfacsalással gyanúsítják.
Több milliárdos áfacsalással gyanúsítják a luxusautóból maszkot osztogató férfit
A győri jótevő áprilisban még Lamborghiniből osztogatta a maszkokat, most pedig lekapcsolta a NAV adócsalás miatt.
Kuna Tibor és Berki Krisztián is elismerte a bűnösségét a bíróság előtt az áfacsalási ügyben
Az ügyészség Kunára 2 év börtönt kért 5 évre felfüggesztve.
Magyar cégek is érintettek a nagy európai áfarablásban
Becslések szerint évente 50 milliárd eurónyi kárt okoznak a körhintacsalásnak hívott áfavisszaélések. Egy nemzetközi tényfeltáró projektből kiderül, hogy többször fennakadtak magyar cégek is a hatósági vizsgálatokban.
