Az amerikai szankciós listán szereplő Atiya Khoury egy dél-moszkvai címet használt a letelepedési kötvényprogramba való jelentkezéshez. A papírmunkát egy Habony Árpádhoz köthető cég intézte.
A Direkt36 birtokába került dokumentumok szerint Habony grúz-izraeli ismerőse feltűnt az orosz ügyfelekkel dolgozó letelepedési kötvényes cég működésében. Az egyik iratban pedig az Orbán tanácsadójának dolgozó ügyvédi iroda munkatársa is megjelent.
Bayer Zsoltot is meghívták a nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésére, de nem ment el.
Az offshore-hátterű közvetítők viszont sok milliárd forintot nyertek az ügyön, miközben nagyon súlyos figurák jöhettek be Magyarországon keresztül az EU-ba.
A legvalószínűbb, hogy az orosz külföldi hírszerzés, az SZVR vezetőjének családtagjai bukták a magyar papírokat Kontrát belügyi államtitkár Vadai Ágnes DK-s képviselőnek adott válasza alapján.
Az akció miatt hétvégén repülési és hajózási tilalmat rendeltek el Finnország délnyugati részén. A legnagyobb finn újság szerint már évek óta figyelték a Balti-tenger stratégiai fontosságú hajózási útvonalai mentén földeket vásárló orosz csoportot.
A nemzetbiztonsági bizottság ülésén egyértelműen kiderült, hogy tényleg magyar papírokhoz jutott az orosz külföldi hírszerzés vezetőjének családja.
A főminisztert a heti sajtótájékoztatóján kérdezte az orosz letelepedési kötvényesekről a Direkt36. Szerinte a szocialisták idején meg a magyar hírszerzéshez engedtek be orosz hírszerzőket.
A 444 és a Direkt36 közös cikke után egy orosz lap írta meg, hogy bajba kerülhet Szergej Nariskin, az orosz SZVR vezetője.
Szerintük minden rendben volt a biztonsági átvilágításokkal.
Szerintük ez az egész csak ürügy.
A 444, a Direkt36 és a Novaja Gazeta közös nyomozása orosz parlamenti képviselőkről, állami cégek vezetőiről, a külföldi hírszerzés igazgatójának családjáról és egy szervezett bűnözéssel összefüggésbe hozott üzletemberről.
A Rogán Antal-féle kötvényprogram egyik szír résztvevője négy munkanap után megkapta a magyar papírjait 2014 decemberében, miközben a törvény szerint egy normál nemzetbiztonsági átvilágítás legalább két hónapig tart.
Atiya Khoury letelepedése ellen akkor sem emeltek kifogást a magyar hatóságok, amikor már amerikai szankciós listán szerepelt az Aszad-rezsim támogatása és más jogsértések miatt. A magyar rendőrség szerint az amerikai lista nem volt kizáró ok.
„Nem akarunk trójai falovakat az EU-ban” – mondta Vera Jourová, az Európai Bizottság jogérvényesülésért felelős biztosa.