pénzmosás
Panamázás miatt 10 és fél év börtönt kapott Panama volt elnöke
Ricardo Martinelli indulása a jövő évi választáson nehézségekbe ütközhet, pedig már be is jelentette, hogy szeretne visszatérni a posztra.
A BRFK 3,1 milliárdos vagyont foglalt le bűnözőktől, a kriptoszámláktól a luxusvillákig mindent vittek
7000 forintnyi Dogecoint is.
Az Egyesült Államok kiadta Perunak Alejandro Toledo volt elnököt, akit érkezése után rögtön börtönbe vittek
20 millió dollár kenőpénz elfogadásával gyanúsítják.
15 év börtönre ítélték a néhai Hugo Chávez egykori nővérét
Az Egyesült Államok szerint Claudia Díaz, akit Chávez egykor Venezuela nemzeti kincsének nevezett, több millió korrupcióból származó dollárt mosott tisztára.
Elítélték a bankárokat, akik segítettek Putyin közeli barátjának tisztára mosni pénzeket
Szergej Roldugin 2014 és 2016 között 50 millió dollárt helyezett el svájci számlákon anélkül, hogy megmagyarázta volna, honnan származik a pénz.
Pert indítottak svájci bankárok ellen, amiért segítettek „Putyin pénztárcájának” tisztára mosni pénzeket
Szergej Roldugin 2014 és 2016 között 50 millió dollárt helyezett el svájci bankszámlákon, a pénz feltehetőleg Putyiné volt.
424 millió forintnak megfelelő eurót csaltak ki egy francia cégtől, pénzmosással gyanúsítják őket
Az adathalász módszerekkel kicsalt pénzt 45 részletben, 8 országban nyitott bankszámlákra utalták át.
Adathalászat veszélyére hivatkozva csaltak ki egy férfitól nyolcmillió forintot, de a rendőrség visszaszerezte
Nagyon részletes mesét adtak elő a csalók a férfinak arról, hogy egy technikai számlán gyorsan biztonságba helyezheti a pénzét.
A katari külügyminiszter szerint Katart nem szabad belerángatni az EP-t érintő vesztegetési ügybe
„Ez a probléma egy európai intézmény problémája Európában. Jobb lenne, ha a saját intézményükkel foglalkoznának, és megtennék a szükséges lépéseket, és addig is nem rángatnák bele országunkat egy ilyen ügybe.”
Letartóztatták a becsődölt egykori FTX-vezért a Bahamákon
Csalással és pénzmosással vádolhatják.
Vizsgálati fogságban az Európai Parlament korrupcióval gyanúsított alelnöke
A görög Eva Kaili a gyanú szerint Katartól fogadott el pénzt, hogy tompítsák az országot érő bírálatokat.
Pénzmosás és csalás gyanújával őrizetbe vettek egy orosz üzletembert Londonban
Két segédjét is elfogták, egyikük épp több ezer fonttal a táskájában akart meglépni.
Pénzmosás miatt vádat emeltek nyolc ember, köztük két ügyvéd ellen
Az elkövetők számlaeltérítéses csalásból származó pénzösszegeket szereztek meg, majd, hogy a pénz eredetét leplezzék, valótlan jogcímeken továbbutalták vagy készpénzben felvették.
Nem megfelelően előzte meg a terrorizmusfinanszírozást és a pénzmosást a Takarékbank
Az MNB 42 millió forintra bírságolta a hiányosságok miatt.
Az ügyészség 8 év börtönt kér Völner Pálra
Elkészült a vádirat, Schadl Györgyöt 10 évre zárnák börtönbe, ha beismeri a tettét.
