20 millió dollár kenőpénz elfogadásával gyanúsítják.

Az Egyesült Államok szerint Claudia Díaz, akit Chávez egykor Venezuela nemzeti kincsének nevezett, több millió korrupcióból származó dollárt mosott tisztára.

Szergej Roldugin 2014 és 2016 között 50 millió dollárt helyezett el svájci számlákon anélkül, hogy megmagyarázta volna, honnan származik a pénz.

Szergej Roldugin 2014 és 2016 között 50 millió dollárt helyezett el svájci bankszámlákon, a pénz feltehetőleg Putyiné volt.

Az adathalász módszerekkel kicsalt pénzt 45 részletben, 8 országban nyitott bankszámlákra utalták át.

Nagyon részletes mesét adtak elő a csalók a férfinak arról, hogy egy technikai számlán gyorsan biztonságba helyezheti a pénzét.

„Ez a probléma egy európai intézmény problémája Európában. Jobb lenne, ha a saját intézményükkel foglalkoznának, és megtennék a szükséges lépéseket, és addig is nem rángatnák bele országunkat egy ilyen ügybe.”

Csalással és pénzmosással vádolhatják.

A görög Eva Kaili a gyanú szerint Katartól fogadott el pénzt, hogy tompítsák az országot érő bírálatokat.

Két segédjét is elfogták, egyikük épp több ezer fonttal a táskájában akart meglépni.

Az elkövetők számlaeltérítéses csalásból származó pénzösszegeket szereztek meg, majd, hogy a pénz eredetét leplezzék, valótlan jogcímeken továbbutalták vagy készpénzben felvették.

Az MNB 42 millió forintra bírságolta a hiányosságok miatt.

Elkészült a vádirat, Schadl Györgyöt 10 évre zárnák börtönbe, ha beismeri a tettét.

Az Europol szerint az állampolgároknak köszönhetően már 120 embert sikerült letartóztatniuk. Az idei kampányban kifejezetten bűnszervezetek vezetőit keresik.

MZP a Fidesz trükkjéhez hasonló módszerrel próbálta kikerülni a kampányköltési limitet. A fideszes túlköltés nem érdekli a hatóságokat.