Kiszáll a Facebookot leváltani igyekvő magyar cégből a belize-i offshore tulajdonos
A Hundub közösségi finanszírozásra vált.
2021. január 19.
2020. december 2.
A BKV szerint jogszerű volt a közbeszerzési eljárása, amit egy offshore hátterű cég nyer, de a szerződést azért felmondták
A cég szerint a közbeszerzés az átláthatóság biztosításával történt.
Nem szerződik a buszbérlési közbeszerzést megnyerő offshore hátterű céggel a BKV
Karácsony Gergely nem akar több offshore céget látni fővárosi cégek közbeszerzéseinek nyerteseiként.
2020. szeptember 20.
Titkos iratok mutatják, hogyan bújt el magyar bankja mögött egy gyanús ügyleteket bonyolító offshore cég
Kiszivárgott több mint kétezer titkos banki jelentés gyanús pénzmogásokról. A Direkt36 egy nemzetközi tényfeltáró csapat tagjaként hozzáfért ezekhez, és így talált rá az MKB Bank egyik problémás utalásokat bonyolító ügyfelére.
2020. május 22.
„Németh Sándor tényleg hazavitte az ATV többségi tulajdonrészét”
Ezt írja az Átlátszó és a Magyar Hang. Egy offshore-ügylet után „a gyülekezeti vagyonból magánvagyon lett.”
2020. március 16.
A spanyol király megvonta a költségvetési támogatást az offshore-botrányba keveredett apjától
A volt király egyik offshore alapítványában szaúdi pénzek bukkantak fel.
2018. november 28.
Ez a jelentéktelen irodaház egy máltai kisvárosban a magyar gazdasági élet egyik fontos gócpontja (volt)
A szomszédok valószínűleg meglepődnének, ha tudnák, hogyan futottak itt össze magyar állami milliárdok Habony Árpád ismerőseinek kezében.
2018. november 15.
A Football Leaks kiszivárogtatta, hogy N'Golo Kanté még annál is becsületesebb, mint bárki gondolta volna
Pedig közmegyezés szerint eddig is ő volt a legjobb fej focista a világfutballban.
2018. október 1.
Szabadon áramlik a mocskos pénz, és megmérgezi a demokráciát
Évente dollármilliárdok tűnnek el céghálók, offshore-számlák és diszkrét bankok mögött, az ellenőrizetlen pénzmozgás pedig már egyáltalán nem a szabadság és a jólét terjedéséhez járul hozzá. A Moneyland című könyv arról szól: bármennyire is próbálják titkolni, a londoni utcák méregdrága ingatlanjaitól egy lépésre ott van az oligarchák pusztítása.
2018. március 23.
Szabó Zsolt tagadja, hogy pénzt parkoltatna Belize-ben
Az államtitkár mindenkit feljelent, aki ezzel vádolja.
Több mint egymilliárd forintot parkoltat a belize-i cége számláján Szabó Zsolt fideszes államtitkár
Az offshore céget Szabóék hatvani címére jegyezték be.
2017. december 13.
Habony Árpádnak van egy hongkongi cége. Pont abban a szobában, ahol a kínai letelepedési kötvényesek is üzletelnek
Habony Árpád az egyetlen részvényes, és valahogy több ezer titkár közül pont ugyanazt találta meg ügyintézésre, amelyik a helyi letelepedési kötvényes cégnek is dolgozik. A helikopteres városnézés és a magángépes kiruccanás után itt az újabb hongkongi kapocs.
2017. november 6.
Szijjártó: Milyen offshore?
Természetesen nincs itt semmi látnivaló. De Cipruson és a Kajmán-szigeteken sem!
Paks2 volt vezetői és politikához közeli vállalkozók is feltűnnek a kiszivárgott máltai iratokban
A Paradise Papersből kiderült az is, hogy több száz magyar üzletel Máltán. Köztük vannak a Paks2 Zrt. volt vezetői, jobbikos sportvállalkozók és egy Habony Árpádhoz kötődő család tagja.
2017. november 5.
Trump és Trudeau emberei, az angol királynő és Bono is szerepelnek az új offshore aktákban
A Paradise Papersként hívott kiszivárogtatásban kiderülnek részletek Donald Trump embereinek offshore üzleteiről, de vannak információk a liberálisok kedvencének, Justin Trudeau kanadai kormányfőnek az adománygyűjtőjéről is. Emellett fény derül rocksztárok, vallási vezetők és óriáscégek titkos ügyleteire is.
2017. október 18.
Egy Tiborcz-féle luxusingatlancég tőkét emelt volna, de amikor a bíróság látni akarta a tulajdonosi szerkezetét, inkább visszavonult
BD FCKN PST Zrt.!
2017. október 3.
A magyar nagykövetségek engedélyt kapnak az offshorozásra
Egy salátatörvénybe rejtette Varga Mihály a törvényt, ami visszamenőleg is hatályos lesz. Egészen bizarr, hogy a törvény ránézésre ellentmond az alkotmánynak is.
2017. szeptember 5.
Akkor érkeztek azeri dollármilliók egy budapesti számlára, amikor az ország kiadta a baltás gyilkost
Az Átlátszó felfejtette a magyar szálát a titokzatos azeri pénzmosodának, amelyből az azrei vezetés több európai politikust is lefizetett.
2017. június 14.
Rejtélyes magángép Ferihegyen: együtt érkezett Makaóból Habony Árpád és Demján Sándor
A Magyar Nemzet úgy tudja, Hongkongban járhattak. Pont azelőtt, hogy bezárulna az offshore pénzek hazahozatalát könnyítő jogi kiskapu.
2016. december 23.
A felesége svájci bankszámlás offshore-ügye miatt lelépő Boldvai László újra aktív MSZP-tag
Eddig bírta ki.
2016. december 1.
Hamar leszálltak a hatóságok a Panama-iratok magyar főszereplőiről
A korábban svájci bankszámlás offshore-céget tulajdonló politikusfeleség ügyében például egy hónap alatt lezárták a nyomozást azzal, hogy nem történt bűncselekmény.
2016. november 23.
Az NGM nagyon igyekszik úgy csinálni, mintha a magyar állam járt volna jól a letelepedési kötvényekkel, nem pedig egyes kormánytagok ismerősei
Nehéz lenne félrevezetőbb dolgokat mondani a letelepedési kötvényekről, mint amikkel a gazdasági minisztérium ma előállt.
2016. szeptember 21.
Kormányközeli magyar üzletember és egy korábbi EU-biztos is előkerül az újabb offshore-aktában
Több mint 175 ezer bahamai cég adatai szivárogtak ki. Feltűnik köztük a két miniszterrel is szoros viszonyt ápoló Horváth László, valamint a holland Neelie Kroes, aki uniós biztosként kemény csatákat vívott az Orbán-kormánnyal.
2016. augusztus 3.
Offshore-cégekből is érkezhetett Vizoviczki óvadéka
Hogy tud valaki kifizetni 250 millió forintot, miközben zárolva van a vagyona?
2016. június 9.
Egy magyar offshore bank titkait is rejtik a Panama-iratok
A Loyal Bank nevű cégnek a 90-es évek egyik MSZP-közeli nagyvállalkozója, Hujber Ottó a tulajdonosa. A kiszivárgott iratokból kiderül, hogy offshore-körökben az ismertebb bankok közé tartozik, és volt több ezer magyar ügyfele is.
2016. június 1.
Három év alatt csak három ember akadt fenn kormány kötvényprogramján
Akik nem pénzzel akarnak tartózkodási engedélyt szerezni, azokkal 91-szer szigorúbbak a hatóságok.
2016. május 31.
Véletlenül elfogadták Görögországban, hogy politikusoknak lehet offshore vállalatokban részesedése
Majd miután kiderült, a Sziriza inkább visszacsinálja az egészet. Sőt, még keményebb szabályozást akarnak.
Leleplezte magát a magyar adóparadicsom gigantikus haszonélvezője
Galaktikusan nagy pénzt fizetett a költségvetésbe a GE magyar részlege, ami egy trükk miatt idehozta az adóalapját. Ebből később baj lehet.
2016. május 30.
Az offshore-ozásról vitázik ma a parlament
Az LMP kezdeményezte a legfeljebb 7 órás vitanapot. A párt azért látta szükségesnek a vitát, mert szerintük „csak szavakban létezik a politikai konszenzus az offshore cégek elleni fellépésről, miközben a rendszerváltás óta az államadósság két és félszerese vándorolt offshore cégekhez.” A kezdeményezést a Jobbik és az MSZP is támogatta. A vitanap várhatóan délután 2 táján kezdődik, a kormányoldalnak 4, az ellenzéknek 3 órája lesz a véleménye kifejtésére.
2016. május 24.
Új, az eddiginél offshore-abb tulajdonost talált a Matolcsy-pénzekkel agyontömött vs.hu mögött az RTL Klub
Hogy az igazi tulajdonos tényleg Szemerey Tamás, vagy csak minden erre utal, azt még mindig gyanús köd lengi körül.
2016. május 17.
Soros György, a rettegett liberális spekuláns is rendelkezik offshore cégekkel
Vicces csavar, hogy Soros finanszírozta a tényfeltárókat. Az új információk szerint az egyik offshore alapja 1996-ban létrehozott egy offshore céget egy másik nagy befektetési alappal közösen.
2016. május 13.
Az ügyészség szerint formailag kizárt, hogy törvénysértés történjen a letelepedési kötvények körül
Hiába érkeznek sorra a feljelentések, mindent visszadobnak. Ilyenek a törvények.
2016. május 11.
Panama enged, fellibbenti a fátylat az adótitkairól
Bahreinnel, Libanonnal, Nauruval és Vanuatuval együtt elfogadja az OECD adóügyi információcseréről szóló ajánlásait.
2016. május 6.
A panamai offshore iratokat kiszivárogtató forrás felajánlotta dokumentumait az adóelkerülők ellen nyomozó kormányoknak
És arra is célzott a közleményében, hogy van még anyaga, ami nem került nyilvánosságra.
A magyar titkosszolgálat is az offshore cégek után nyomoz
A Nemzeti Nyomozó Iroda már ötszáz vállalkozást ellenőrzött.
2016. május 5.
Lázár János szerint nem egészséges, ha egy nagyvállalkozó szembemegy Orbán akaratával
A miniszter szerint Spéder Zoltán mostanában nem lép egyszerre.
Ismerd meg Csányi Sándor luxuskatamaránját!
Emiatt gründolt a felesége offshore céget. 17 millió forinttól a tiéd is lehet egy hétre, ráadásul itt van a közelben, a Földközi-tengeren.
2016. május 4.
Panama-iratok: előkerül Csányi, Spéder, Gattyán és még Matolcsy unokatestvére is
Bár Matolcsy György azt állította, hogy sem neki, sem a családtagjainak nem voltak offshore-érdekeltségei, az MNB-alapítványban is érintett unokatestvérének volt egy ilyen cége.
2016. április 29.
Offshore cégtől vásárolta vissza a monori önkormányzat 58 millióval drágábban az üres telket
Véletlenül pont a korábbi monori polgármester, mostani államtitkár üzlettársának cégébe olvadt cégtől.
2016. április 27.
Mikola István kifelejtett vagyonnyilatkozatából egy liechtensteini offshore céget
A szinglihordák szakértője előző feleségével hozott létre alapítványt Vaduzban.
2016. április 23.
Az EU egységes feketelistát vezetne az adóparadicsomoról
Eddig minden tagállam saját maga döntötte el, hogy melyik országok tekint gyanúsnak offshore szempontjából, de nyilván egy vicc volt az egész.
2016. április 21.
Offshore cég mellett volt társtulajdonos a Belügyminisztérium államtitkára
Pogácsás Tibor szerint direkt ő kérte, hogy tegyék átláthatóvá a viszonyokat.
2016. április 18.
Az offshore-ozáshoz köthető fideszes képviselő szerint az újságírók is a költségvetésből kapják a fizetésüket, ezért több tiszteletet tanúsíthatnának az offshore-ozó vállalkozások felé
Kerényi János egy pillanatra kicsit eltévedt, de aztán szépen kivágta magát.
2016. április 16.
Jobbik: A fideszes képviselők és ismerőseik maffiaszerű céghálózatot működtetnek
A párt támogatja az LMP offshore-napi kezdeményezését, mert szerintük is elszabadultak a fideszes képviselők vagyonai.
Az LMP vitanapot akar offshore-ügyben
Schiffer András szerint meglenne a pénz a szociális kiadásokra, az oktatás, egészségügy rendbetételére, ha az a pénz, amit a döntéshozók 25 éve "feketén szereznek meg", nem adóparadicsomokba vándorolna.
2016. április 15.
Ciprusi, belize-i és seychelle-i cégek tűnnek fel a fideszes képviselő és ex-kormánybiztos Kerényi János környezetében
Kerényi Jánosnak közös üzletei vannak a fiával, akinek még a hungarikumos cégének is a Seychelle-szigeteken van bejegyezve a tulajdonosa. Kerényi szerint az offshore nem bűncselekmény.
2016. április 14.
1400 milliárd dollárt vihettek adóparadicsomokba a legnagyobb amerikai cégek
Nehogy azt higgye valaki, hogy az amerikai mamutvállalatok nem offshore-oznak orrba-szájba.
2016. április 11.
Orbán nem mondta meg, hogy kirakják-e a fideszes képviselők rokonainak vagyonbevallását
A jobbikos Szilágyi György követelte ezt tőle. Hiába kérdezte azt is, hogy a letelepedési kötvényekből miért offshore cégek gazdagodtak.
2016. április 9.
Bukások, tüntetések, cenzúra és kínos magyarázkodások követik a Panama-ügyet
Nem csak az a lényeg, hogy ki bukik le az offshore-ügyeken, hanem az is, hogy ki ússza meg, miután lebukott. Van, ahol a miniszterelnök széke bánta, és van, ahol kőkeményen elhallgatják a Panama-híreket.
Már évekkel ezelőtt jelezték a német pénzügyminiszternek, hogy az egyik állami cég is offshore-ozik, de leszarta
Wolfgang Schäublét is elérte a Panama-botrány, pedig épp most hirdetett harcot az offshore cégek ellen.