pénzmosás
Torzó maradhat Balásy Gyula hegybe vájt villája
Jelezték az építőknek, hogy vonuljanak le, és vigyék magukkal az építőanyagot is.
A venezuelaiak kiadták az Egyesült Államoknak az elrabolt ex-diktátor egyik közeli szövetségesét
Alex Saab kolumbiai üzletember ellen az Egyesült Államokban több bűncselekmény miatt folyik vizsgálat.
Őrizetbe vették Andrij Jermakot, az ukrán elnöki hivatal milliárdos pénzmosással gyanúsított exvezetőjét, Zelenszkij korábbi bizalmasát
Mindent tagad, médiakampányoktól és politikai nyilatkozatoktól mentes, független eljárást szeretne.
Milliárdos pénzmosással gyanúsították meg Andrij Jermakot, az ukrán elnök volt első számú bizalmasát
A Zelenszkij-adminisztráció exvezetője 3 milliárd forintnyi hrivnya tisztára mosásában lehet sáros.
Zelenszkij: Ukrajna visszakapta a Magyarországon lefoglalt vagyonát
Az ukrán elnök facebookos bejelentése szerint a magyar hatóságok jogtalanul tartottak őrizetben ukrán pénzszállító tiszteket. Az úgynevezett aranykonvojos akció március elején zajlott, belesimulva a Fidesz választási kampányába.
Balásy Gyula úgy siratja a közpénzen felhizlalt cégeit, hogy azok nélkül is bőven dőlnek hozzá a milliárdok
Az államnak felajánlott cégeiből 92 milliárdnyi osztalékot vett ki az elmúlt években, és még így is marad 9 érdekeltsége. A rendőrség kedden délután bejelentette, hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozást indított a propagandamilliárdossal szemben.
A rendőrség bejelentette, hogy a Balásy-cégeket érintő nyomozás folyik hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt
De van a cégcsoporttal kapcsolatban egy másik eljárás is, túlárazott szerződések miatt hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak.
Magyar Péter szerint több stróman számláját zárolta a NAV, azonnali lépéseket követel a vagyonkimentés ellen
A leendő miniszterelnök szerint aki nem a törvény betűje és szelleme szerint jár el, annak a jövőben az igazságszolgáltatás előtt kell felelnie.
Magyar Péter köszöni, hogy Mészáros Lőrinc „végre beismeri, hogy ő áll a TV2 nevű goebbelsi stílusú propagandagyár mögött”
Levelet kapott Mészáros Lőrinctől. „Vagyis Várkonyi Andreától. Vagyis inkább ügyvédektől.”
19 évet kapott Vladimir Plahotniuc moldáv oligarcha az országban az évszázad lopásának hívott ügy miatt
Egymilliárd dolláros banki csalás miatt ítélték el a férfit, aki korábban tagadta a vádakat, és politikai indíttatásúnak nevezte a pert.
Jogerősen elítéltek két vádlottat a túlárazott pécsi buszvásárlás ügyében, aminek még az utolsó perbeszédében is előkerült a fideszes Bánki Erik neve
Az ügy két vádlottja jogerősen is 5-5 év börtönbüntetést kapott. A Pécsi Ítélőtábla végzése is felhívta a figyelmet arra, hogy az egész buszvásárlásnak számos aggályos pontja volt, és a közbeszerzést eleve eredménytelennek kellett volna nyilvánítani.
Pénzmosás miatt nyomoz a NAV az ukrán pénzszállító ügyében
Megállapították, hogy minden bankjegy frissen volt nyomtatva, emellett pedig közzétettek egy videót, amin a NAV szerint az látható, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi vezérőrnagya „dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek”.
Nemzetközi szélsőjobboldali hálózat emelte fel az „ukrán aranykonvoj botrányt" a közösségi médiában
Több ország EU- és Ukrajna-kritikus szereplői is felkapták az Oscsadbank pénzszállítóival kapcsolatos akció hírét, ami a Mediaworks-lapok elérésén is meglátszott. Ez derült ki a közösségimédia-elemzésünkből, amelyben részletesen átnéztük a Ripost, a Bors és a Metropol AI-képeit lájkoló profilokat.
A Garancsi érdekeltségébe tartozó cég heti rendszerességgel vitte a készpénzt az ukránoknak
Bécsből a magyar-ukrán határig vitte a nagy értékű pénzszállítmányokat a cég a hatóságok tudtával és közreműködésével. A pénzmozgás rendszeres volt, a múlt heti tétel lett gyanús a magyar hatóságoknak.
Lehullott az álarc – reagálta az ukrán külügyminiszter Lázár nyilatkozatára
Szibiha szerint a magyarok „nyíltan beismerik, hogy túszokat ejtenek és pénzt lopnak azzal a céllal, hogy váltságdíjat követeljenek”.