pénzmosás
Titkos iratok mutatják, hogyan bújt el magyar bankja mögött egy gyanús ügyleteket bonyolító offshore cég
Kiszivárgott több mint kétezer titkos banki jelentés gyanús pénzmogásokról. A Direkt36 egy nemzetközi tényfeltáró csapat tagjaként hozzáfért ezekhez, és így talált rá az MKB Bank egyik problémás utalásokat bonyolító ügyfelére.
A zimbabwei kormány kétmillió dollárt próbálhatott meg tisztára mosni Magyarországon
Az Interpol gyanúja szerint túlárazott koronavírusos védőfelszerelésekért fizettek egy svájci cégnek, mely mögött egy gyanús albán-olasz férfi állt magyar bankszámlákkal.
Washington észak-koreai és kínai személyek ellen emelt vádat
A phenjani állami bank az érintett személyekkel összejátszva mintegy 250 fedőcéget hozott létre és más bankok révén legalább 2,5 milliárd dollárt utaltatott át a cégeken keresztül illegális módon, megkerülve az amerikai szankciókat.
Luxemburg nem lesz többé a pénzmosás európai fellegvára
Változik a büntető törvénykönyv.
A drogcsempészetet és a szervezett bűnözést kutatta, letartóztatták pénzmosásért
A vád szerint a 73 éves amerikai professzor túlságosan közel került a szakterületéhez.
Az orosz hatóságok befagyasztották az ellenzéki Alekszej Navalnij alapítványának bankszámláit
Pénzmosással vádolják a korrupcióellenes szervezetét.
Az EU a korrupciógyanús szektorok közé sorolta a futballt és a letelepedési kötvények körüli bizniszelést
A Bizottság szerint „átláthatatlanul és ellenőrizetlenül ömlik be és folyik el a pénz” ezeken a területeken.
150 millió dolláros pénzmosás miatt vették őrizetbe a Wall Street farkasának producerét
Riza Azizt Malajziában kapcsolták le.
Siessenek, már csak egy napjuk van adatokat egyeztetni a bankjukkal
Vagy mégse siessenek annyira, mert az Országgyűlés ma talán három hónappal meghosszabbítja az adategyeztetés határidejét.
Elkezdtek hullani a fejek a legnagyobb svéd banknál, ahol évekig engedhették az oroszok gigantikus pénzmosását
A Swedbank belső vizsgálata után az észt kirendeltség két vezetőjét függesztették fel.
Több száz millió forintot csaltak ki egy fehérvári vállalkozótól, majd fukszra, Audira és festményekre költötték
Belengettek egy állami pályázatot, egyikük minisztériumi osztályvezetőjének adta ki magát.
Magyarországon mosta tisztára a pénzét az osztrák nyerőgépmaffia
Egy magyar banki alkalmazott segített nekik.
Több százmilliót moshatott tisztára két szolnoki férfi
Internetes csalásokból származott a pénz, éltek, mint Marci Hevesen.
A Deutsche Bank vezetői is tudják, hogy a tisztára mosott orosz pénzek miatt megüthetik a bokájukat
Sötét képet fest a bank kiszivárgott belső jelentése. Közben az amerikai törvényhozás bekérte tőlük a Trump-dossziékat.
Több mint 2100 számlán 160 milliárd forintot mostak tisztára Magyarországon
A stabilitás megtakarítási számlákra 2014 óta a szürke- és feketegazdaságból származó pénzeket tehették be, most kezdenek el lejárni, így már adómentesen ki lehet ezeket venni.
