És akiről a Magyar Nemzet azt írta, komoly szerepe lehetett az itthon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában.

Egy tavaly felszámolt banda tagja lehetett.

Bevették a tanúvédelmi programjukba. A magyar hatóságoknak is jelezték az ügyet, de azok nem kezdtek nyomozni.

36 ember ellen emeltek vádat: a kolumbiai drogok eladása után autókkal hordták vissza a készpénzt Magyarországra Nyugat-Európából.

Több török volt tisztségviselőt is megvádoltak egy New York-i törvényszéki eljárásban az Irán elleni amerikai szankciók kijátszásával. A török-iráni Reza Zarrab azt állítja, Erdogan személyesen engedélyezett tranzakciókat Teheránnal.

Reza Zarrab egy amerikai bíróságon tett a török kormányra nézve nagyon ciki vallomást.

A 24.hu szerint a nyomozóknak egy korábbi, lezárt évad elszámolásával vannak gondjaik.

Ez áll a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezetében.

Lettországi és moldáviai nyomozásokon keresztül jutottak és vizsgáltak át több mint 70 ezer banki tranzakciót.

Megszűnik a stabilitás megtakarítási számla, de helyette lesz más módja annak, hogy a bűnözők legálisan mossák tisztára a pénzüket.

Állítólag úgy meghekkelték a rendszert, hogy nem a NAV-nak, hanem az ő számlájukra ment a hatalmas összeg. A huszonéves olasz állampolgárokat egy budapesti bankban kapcsolták le, amikor fel akarták venni a summát.

Bár növekszik az eljárások száma, még mindig nagyon kevésszer csapnak az igazi bűnözők kezére a magyar hatóságok.

És sikerült? Nem, előzetesben van már.

Ghaith Pharaon egykori bankja, a BCCI olyan bűnözőknek és diktátoroknak mosott pénzt, mint Oszama Bin Laden vagy Szaddám Huszein.

Szatyrokban hordták a pénzt az elnöknek az arab csatorna dokumentumfilmje szerint.