A lap szerint az FBI-nak az a gyanúja, hogy több bankból, például az MKB-ból vehettek fel készpénzben, alkalmanként pár millió eurós összegben kormánypárti politikusoknak visszaosztott jutalékot nyertes EU-pályázatok után.
A jegybank szerint 1300 milliárd forint lenyúlásáról beszélni megingathatja a bizalmat a magyar pénzügyi rendszerben.
És akiről a Magyar Nemzet azt írta, komoly szerepe lehetett az itthon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában.
Egy tavaly felszámolt banda tagja lehetett.
Bevették a tanúvédelmi programjukba. A magyar hatóságoknak is jelezték az ügyet, de azok nem kezdtek nyomozni.
36 ember ellen emeltek vádat: a kolumbiai drogok eladása után autókkal hordták vissza a készpénzt Magyarországra Nyugat-Európából.
Több török volt tisztségviselőt is megvádoltak egy New York-i törvényszéki eljárásban az Irán elleni amerikai szankciók kijátszásával. A török-iráni Reza Zarrab azt állítja, Erdogan személyesen engedélyezett tranzakciókat Teheránnal.
Reza Zarrab egy amerikai bíróságon tett a török kormányra nézve nagyon ciki vallomást.
A 24.hu szerint a nyomozóknak egy korábbi, lezárt évad elszámolásával vannak gondjaik.
Ez áll a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezetében.
Lettországi és moldáviai nyomozásokon keresztül jutottak és vizsgáltak át több mint 70 ezer banki tranzakciót.
Megszűnik a stabilitás megtakarítási számla, de helyette lesz más módja annak, hogy a bűnözők legálisan mossák tisztára a pénzüket.
Állítólag úgy meghekkelték a rendszert, hogy nem a NAV-nak, hanem az ő számlájukra ment a hatalmas összeg. A huszonéves olasz állampolgárokat egy budapesti bankban kapcsolták le, amikor fel akarták venni a summát.
Bár növekszik az eljárások száma, még mindig nagyon kevésszer csapnak az igazi bűnözők kezére a magyar hatóságok.
És sikerült? Nem, előzetesben van már.