A phenjani állami bank az érintett személyekkel összejátszva mintegy 250 fedőcéget hozott létre és más bankok révén legalább 2,5 milliárd dollárt utaltatott át a cégeken keresztül illegális módon, megkerülve az amerikai szankciókat.
Változik a büntető törvénykönyv.
A vád szerint a 73 éves amerikai professzor túlságosan közel került a szakterületéhez.
Pénzmosással vádolják a korrupcióellenes szervezetét.
A Bizottság szerint „átláthatatlanul és ellenőrizetlenül ömlik be és folyik el a pénz” ezeken a területeken.
Riza Azizt Malajziában kapcsolták le.
Vagy mégse siessenek annyira, mert az Országgyűlés ma talán három hónappal meghosszabbítja az adategyeztetés határidejét.
A Swedbank belső vizsgálata után az észt kirendeltség két vezetőjét függesztették fel.
Belengettek egy állami pályázatot, egyikük minisztériumi osztályvezetőjének adta ki magát.
Egy magyar banki alkalmazott segített nekik.
Internetes csalásokból származott a pénz, éltek, mint Marci Hevesen.
Sötét képet fest a bank kiszivárgott belső jelentése. Közben az amerikai törvényhozás bekérte tőlük a Trump-dossziékat.
A stabilitás megtakarítási számlákra 2014 óta a szürke- és feketegazdaságból származó pénzeket tehették be, most kezdenek el lejárni, így már adómentesen ki lehet ezeket venni.
Azt javasolják, hogy az Európai Bizottság kezdjen el létrehozni egy európai pénzügyi rendőrséget és pénzügyi információs egységet, és állítson fel egy európai pénzmosás elleni szervezetet.
Az SVT szerint a Swedbanknál kb. 4 milliárd eurónak megfelelő összeget mostak tisztára Észtországban működő leánycégén keresztül.