pénzmosás
Luxemburg nem lesz többé a pénzmosás európai fellegvára
Változik a büntető törvénykönyv.
A drogcsempészetet és a szervezett bűnözést kutatta, letartóztatták pénzmosásért
A vád szerint a 73 éves amerikai professzor túlságosan közel került a szakterületéhez.
Az orosz hatóságok befagyasztották az ellenzéki Alekszej Navalnij alapítványának bankszámláit
Pénzmosással vádolják a korrupcióellenes szervezetét.
Az EU a korrupciógyanús szektorok közé sorolta a futballt és a letelepedési kötvények körüli bizniszelést
A Bizottság szerint „átláthatatlanul és ellenőrizetlenül ömlik be és folyik el a pénz” ezeken a területeken.
150 millió dolláros pénzmosás miatt vették őrizetbe a Wall Street farkasának producerét
Riza Azizt Malajziában kapcsolták le.
Siessenek, már csak egy napjuk van adatokat egyeztetni a bankjukkal
Vagy mégse siessenek annyira, mert az Országgyűlés ma talán három hónappal meghosszabbítja az adategyeztetés határidejét.
Elkezdtek hullani a fejek a legnagyobb svéd banknál, ahol évekig engedhették az oroszok gigantikus pénzmosását
A Swedbank belső vizsgálata után az észt kirendeltség két vezetőjét függesztették fel.
Több száz millió forintot csaltak ki egy fehérvári vállalkozótól, majd fukszra, Audira és festményekre költötték
Belengettek egy állami pályázatot, egyikük minisztériumi osztályvezetőjének adta ki magát.
Magyarországon mosta tisztára a pénzét az osztrák nyerőgépmaffia
Egy magyar banki alkalmazott segített nekik.
Több százmilliót moshatott tisztára két szolnoki férfi
Internetes csalásokból származott a pénz, éltek, mint Marci Hevesen.
A Deutsche Bank vezetői is tudják, hogy a tisztára mosott orosz pénzek miatt megüthetik a bokájukat
Sötét képet fest a bank kiszivárgott belső jelentése. Közben az amerikai törvényhozás bekérte tőlük a Trump-dossziékat.
Több mint 2100 számlán 160 milliárd forintot mostak tisztára Magyarországon
A stabilitás megtakarítási számlákra 2014 óta a szürke- és feketegazdaságból származó pénzeket tehették be, most kezdenek el lejárni, így már adómentesen ki lehet ezeket venni.
Az EP különbizottsága szerint adóparadicsom-szerűen működik 7 EU-s ország, köztük Magyarország
Azt javasolják, hogy az Európai Bizottság kezdjen el létrehozni egy európai pénzügyi rendőrséget és pénzügyi információs egységet, és állítson fel egy európai pénzmosás elleni szervezetet.
A legnagyobb svéd bank is belekerült a Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási botrányába
Az SVT szerint a Swedbanknál kb. 4 milliárd eurónak megfelelő összeget mostak tisztára Észtországban működő leánycégén keresztül.
Szaúd-Arábia nem boldog, hogy az Európai Bizottság a gyanúsan pénzt mosó és terrort finanszírozó országok között listázta őket
Rijád szerint ők sokat tesznek azért, hogy ne gondolják róluk ezt a világban.