pénzmosás
Bűnösnek találták pénzmosás vádjában a svájci Credit Suisse bankot
Ez az első alkalom, hogy egy svájci bank ellen ilyen büntetőeljárás indult.
Több mint félmilliárd forintos pénzmosással vádolják a Magyar Pünkösdi Egyház szervezetének vezetőit
Mindkettejüket letartóztatták.
Pénzmosási perben szerepel vádlottként a Credit Suisse
A vád szerint több millió eurót mosott tisztára Svájc második legnagyobb bankján keresztül egy bolgár kábítószer-kereskedő.
Dél-Afrikában kapták el a szökevény portugál bankárt
A portugál hatóságok szerint az adócsalás miatt elítélt Joao Rendeiro luxushotelekben húzta meg magát, és drága technológiákkal álcázta kommunikációját.
Véres gyémántok, arany és drog: portugál békefenntartók működtettek csempészhálózatot Afrikában
Évekig hordhatták a katonai teherszállító repülők a szajrét Portugáliába a Közép-afrikai Köztársaságból, hiszen azokon a gépeken nem ellenőrizték a poggyászokat. A portugál rendőrség egy monstre műveletben csapott le a hálózatra, melynek vezetője korábban őrmester volt.
Az európai szervezett bűnözés egyik központjába költözhetnek Orbán Ráhelék
Egyre rosszabb a közbiztonság a betörések és a bandaháborúk miatt, a festői Marbellán mégis sok milliárdos érzi magát otthon. Nemrég egy külföldi kormányfő rokonainak vagyonát zárolták itt.
Azzal vádolták meg a Budapesten bujkáló Gruevszkit, hogy ellopta a pártja adományait, és ingatlanokat vett belőle
Pénzmosás és illegális ingatlanvásárlás is szerepel a Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészség vádiratában. A vádlott az Orbán-kormány vendége Budapesten.
16 embert ítéltek börtönre Budapesten, mert kolumbiai drogpénzt mostak tisztára
Eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból autóba rejtve, majd bankszámlákat nyitottak, és a több milliárd forintnyi pénzt kínai cégek számláira utalták át.
Pénzmosás és okirathamisítás miatt állítják bíróság elé a volt portugál kormányfőt
José Sócratest az ügyészség korrupció miatt is felelősségre akarta vonni.
50 millió forint tisztára mosásában vehetett részt egy 69 éves, Tolna megyei nő
A rendőrség szerint a nő külföldi ismerőse kérésére nyitott számlákat, a bankkártyákat többnyire Ghánába küldte. Neki is csurrant-cseppent.
Félmilliárdos pénzmosásért ítéltek el négy embert Miskolcon
A bankjegyeket műanyag hordókban elásták, a pénz egy részéből sporteseményekre fogadtak, szlovákiai kaszinókban próbáltak szerencsét, drág autót vettek és hiteleket törlesztettek. Több mint 60 milliónyi elázott bankjegyet pedig beváltottak.
Fehéroroszországban pénzmosás címén vádat emeltek az ellenzéki elnökjelölt, Viktar Babarika ellen
A politikus júniusi őrizetbe vételéig az országot 26 éve irányító Lukasenka legfőbb kihívójának számított az idei elnökválasztáson, de az indulását a hatalom megakadályozta. Az elnök aztán el is csalta a választást.
Titkos iratok mutatják, hogyan bújt el magyar bankja mögött egy gyanús ügyleteket bonyolító offshore cég
Kiszivárgott több mint kétezer titkos banki jelentés gyanús pénzmogásokról. A Direkt36 egy nemzetközi tényfeltáró csapat tagjaként hozzáfért ezekhez, és így talált rá az MKB Bank egyik problémás utalásokat bonyolító ügyfelére.
A zimbabwei kormány kétmillió dollárt próbálhatott meg tisztára mosni Magyarországon
Az Interpol gyanúja szerint túlárazott koronavírusos védőfelszerelésekért fizettek egy svájci cégnek, mely mögött egy gyanús albán-olasz férfi állt magyar bankszámlákkal.
Washington észak-koreai és kínai személyek ellen emelt vádat
A phenjani állami bank az érintett személyekkel összejátszva mintegy 250 fedőcéget hozott létre és más bankok révén legalább 2,5 milliárd dollárt utaltatott át a cégeken keresztül illegális módon, megkerülve az amerikai szankciókat.
