2023 március 08., 15:42
Szergej Roldugin 2014 és 2016 között 50 millió dollárt helyezett el svájci bankszámlákon, a pénz feltehetőleg Putyiné volt.
panama-iratok
2019 április 18., 05:02
Sötét képet fest a bank kiszivárgott belső jelentése. Közben az amerikai törvényhozás bekérte tőlük a Trump-dossziékat.
2019 január 09., 20:34
A listán szereplő, a gyanú szerint a Panama Iratokban érintett ügyfelek többsége nem német.
2018 november 29., 13:02
A gyanú szerint a cégcsoport egyes dolgozói segítettek ügyfeleknek offshore cégeket alapítani adóparadicsomokban, és bűncselekményekből származó pénzt segítettek tisztára mosni.
2018 június 21., 04:31
Az Eclipse-ügy volt a 2000-es évek egyik nagy botránya, benne politikai és titkosszolgálati kötődésekkel, valamint sok pénzzel. Most a Panama-iratokból kiderült, hogy egy kormányzati kötődésű ember egy offshore cégen keresztül szerződött az Eclipse-szel.
2018 június 20., 19:00
Lionel Messi offshore cégéről is előkerültek új részletek az újabb Panama-iratokban, amelyekből kiderül az is, hogyan zajlottak a botrány középpontjában álló ügyvédi iroda végnapjai. „Kibaszott amatőröknek tűnünk” - írta nekik az egyik partnerük.
Több mint egymillió új irattal egészült ki a világ eddigi legnagyobb kiszivárgott dokumentumcsomagja. A fájlokban feltűnik a magyar letelepedési program egyik szereplője, aki érdekes kijelentéseket tesz többek között a kínaiak szerepéről.
2018 május 16., 16:03
Gary Oldman és Antonio Banderas is felbukkanhat az offshore üzletek utáni nyomozás filmváltozatában.
2017 július 05., 13:29
Elég rossz hír ez a német adóelkerülőknek és offshoreozóknak.
2017 június 01., 13:40
Manuel Moix-nak a testvéreivel volt közös cége bejegyezve az adóparadicsomban.
2016 december 01., 07:17
A korábban svájci bankszámlás offshore-céget tulajdonló politikusfeleség ügyében például egy hónap alatt lezárták a nyomozást azzal, hogy nem történt bűncselekmény.
2016 november 29., 14:26
Frederik Obermaier a Kreatív budapesti konferenciáján beszélt az elmúlt évek legsúlyosabb nemzetközi korrupciós botrányának tapasztalatairól.
2016 június 24., 23:56
De továbbra sem hagyhatja el Svájcot a világ eddigi legnagyobb offshore-botránya miatt letartóztatott alkalmazott.
2016 június 15., 20:13
Lehet, hogy ő szivárogtatta ki a panamai iratokat, amiből rengeteg politikus és közszereplő offshore-üzleteire derült fény.
2016 június 09., 07:06
A Loyal Bank nevű cégnek a 90-es évek egyik MSZP-közeli nagyvállalkozója, Hujber Ottó a tulajdonosa. A kiszivárgott iratokból kiderül, hogy offshore-körökben az ismertebb bankok közé tartozik, és volt több ezer magyar ügyfele is.